Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюта

Мексиканское подразделение финансовой разведки представило результаты своей работы в плане национальной оценки рисков, согласно которым, риски отмывания денег в банковской сфере намного серьезнее проблем, с которыми сталкиваются финтех-компании

По информации El Economista, так называемая банковская группа G7 — BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa фиксируют значительно более частые факты отмывания денег в Мексике, чем блокчейн-фирмы. Брокерские и биржевые фирмы, банковские институциональные учреждения также состоят в группе «повышенного риска».

Хотя финтех-сектор все еще является возможным рассадником как для отмывания денег, так и финансирования терроризма, в отчете UIF за 2020 год данному сектору не была присвоена классификация в плане рисков.

В ходе августовской онлайн-конференции представитель UNIF отметил, что криптовалюта действительно представляет риск в плане незаконной деятельности и заявил, что организация все еще считает данную технологию «формирующимся классом рисков».

Примечательно, что мексиканская блокчейн- и финтех-индустрия за два года выросла практически в два раза.