ru.cointelegraph.com
Причина новых санкций — предположительная связь торговых площадок с финансовым сектором Ирана. Под ограничения попали британские платформы Zedcex и Zedxion.
Обвинения и связи с иранскими структурами
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило криптовалютные биржи Zedcex и Zedxion в санкционный список. Обе площадки были зарегистрированы в Великобритании в 2022 году
Американские власти утверждают, что эти криптобиржи обрабатывали транзакции для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В США и ЕС эта организация признана террористической.
По данным OFAC, с момента регистрации одна из бирж провела транзакций на сумму свыше $94 млрд.
Санкции также затронули иранского бизнесмена Бабака Мортезу Занджани. Ранее его осудили за хищение миллиардов долларов у национальной нефтяной компании Ирана. По версии американского ведомства, Занджани использовал Zedcex и Zedxion для финансирования связанных с КСИР структур.
Прецедент и последствия санкций
Данный прецедент стал первым в своем роде. До этого OFAC вводило санкции только точечно: против конкретных криптокошельков или поставщиков технологий.
Теперь будут заморожены все активы санкционированных бирж, находящиеся под юрисдикцией США. Американским гражданам и компаниям также запрещено проводить любые операции с Zedcex, Zedxion и Бабаком Занджани.
Данный случай также привлек внимание к использованию криптовалют иранскими организациями. Ранее в январе Центральный банк Ирана (CBI) приобрел стейблкоины USDT на сумму более $500 млн. По оценкам аналитиков, эта покупка могла быть направлена на стабилизацию национальной валюты на фоне обвала иранского риала.