FATF опубликовала доклад по Турции: какие недостатки были выявлены в криптовалютных компаниях?

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), опубликовавшая свое первое руководство по криптовалютам в 2019 году, заявила, что турецкие криптовалютные компании обладают всесторонними знаниями о своих обязательствах по борьбе с отмыванием денег, но в их реализации сохраняются существенные недостатки.

В рамках пятого раунда взаимной оценки Турции FATF отметила, что поставщики услуг в сфере криптоактивов, работающие в Турции, в целом обладают достаточным пониманием рисков отмывания денег и финансирования терроризма, но в некоторых областях сохраняются недостатки в их реализации.

Проблемы с соблюдением нормативных требований в криптокомпаниях!

На данном этапе FATF пришла к выводу, что поставщики услуг в сфере криптоактивов (VASP) в целом понимают риски отмывания денег и обязательства по соблюдению нормативных требований, которые необходимо выполнить для снижения этих рисков.

Однако было отмечено наличие некоторых недостатков в применении этих правил на практике. В частности, к этим недостаткам относятся неадекватная идентификация и мониторинг политически влиятельных лиц (ПВЛ) среди клиентов, а также недостаточное информирование о подозрительных транзакциях.

В ходе инспекции на месте FATF также заявила, что нормативно-правовая база Турции для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов все еще находится на ранней стадии внедрения.

…В целом, финансовые учреждения и поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обладают всесторонними знаниями о своих обязательствах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; однако в их эффективном выполнении сохраняются существенные недостатки. В частности, выявление и мониторинг политически влиятельных лиц лишь частично эффективны, и продолжают выявляться недостатки в отчетности о подозрительных транзакциях.

Заявление Министерства финансов!

В заявлении, опубликованном Советом по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов, говорится, что Турция соответствует 38 из 40 рекомендаций FATF, и добавляется: «Эти результаты являются важным показателем уровня, достигнутого нашей страной, и демонстрируют, что наша страна все больше укрепляет свой потенциал в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма посредством законодательной работы, институциональных механизмов и практики».

Министерство также заявило, что оценка FATF не выявила каких-либо стратегических недостатков или рисков, связанных с «серым списком», для Турции.

*Это не инвестиционная рекомендация.