cryptopolitan.com
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда установила крайний срок — 27 февраля 2027 года — для того, чтобы операторы цифровых активов установили необходимые системы в соответствии с окончательной версией «Правил перемещения» криптовалют, в противном случае они потеряют право вести бизнес в стране.
К установленному регулятором страны сроку, который истекает примерно через шесть месяцев, лицензированные биржи и другие организации, работающие с цифровыми активами, должны, помимо прочих требований, иметь возможностьdentкак отправителя, так и получателя каждой криптовалютной транзакции.
В Таиланде внедряется новый режим соответствия требованиям в сфере цифровых активов, который теперь будет включатьdentданные, приближающие криптовалютные транзакции к традиционным банковским переводам.
Что изменится в секторе цифровых активов Таиланда?
В заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда конкретно упоминаются четыре основные обязанности, которые она требует от операторов бизнеса в сфере цифровых активов в стране.
- Операторы должны разработать политику и процедуры для управления рисками, связанными с передачей данных.
- Они обязаны собиратьdentданные клиентов и их контрагентов.
- Компании обязаны передавать информацию об отправителе и получателе платежа принимающему оператору вместе с платежным поручением.
- Введено новое требование о хранении сопроводительной документации по сделкам в течение как минимум пяти лет.
Операторы также несут новые обязанности по проверке благонадежности любых посредников, работающих с средствами во время переводов, а также компаний, находящихся на другой стороне переводов.
По сообщениям местных СМИ , еще один нюанс требования о пятилетнем сроке хранения данных заключается в том, что компании должны хранить записи в течение первых двух лет после совершения сделки в форме, к которой регулирующие органы могут получить доступ по запросу.
Предприятия Таиланда столкнутся с трудностями в соблюдении требований к использованию самокастомных кошельков
Самым сложным препятствием станет требование Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда к компаниям проверять, действительно ли пользователи владеют или контролируют средства, которые они переводят из собственных кошельков.
Проблема заключается в том, что в кошельках с самостоятельным размещением, где пользователь хранит свои собственные приватные ключи, не хранятся все данные KYC, которые клиенты предоставляют при регистрации, прежде чем они смогут использовать кошельки, предоставляемые криптовалютными биржами.
До окончательного текста 2 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда уже провела в этом году два этапа публичных консультаций, представив предлагаемые принципы в марте и апреле, а проект уведомления — в июне и июле.
Работа проводилась совместно с Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и правительственным подкомитетом, созданным для сопоставления финансовых данных с целью выявления подозрительных транзакций. Обе организации выпустили временные правила, пока AMLO готовит свои собственные в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег.
Генеральный секретарь Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Порнанонг Будсаратрагун заявил, что эти правила призваны «снизить риск использования операторов цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма»
Комиссия позиционирует всю эту работу как приведение тайского надзора в соответствие со стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), рекомендация 16 которой послужила основой для «Правила перемещения» для криптовалют. Таиланд скорее опоздал, чем опередил события: по оценкам FATF, к 2026 году 83% опрошенных юрисдикций уже приняли законодательство о «Правиле перемещения» .
Этот шаг также является частью более широкой кампании по регулированию в Таиланде. На той же неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предложила разрешить посредникам предоставлять розничным инвесторам доступ к определенным зарубежным криптовалютным деривативам и представила проект правил для биржевых фондов, торгуемых на спотовом рынке Bitcoin и эфира.
Соседняя Южная Корея следует аналогичному графику: как Cryptopolitan сообщало , в том же месяце вступит в силу расширенное правило о поездках для граждан Южной Кореи .