incrypted.com
- Новые правила обязывают операторов цифровых активов собирать и передавать информацию об отправителях и получателях транзакций.
- Они вступят в силу 27 февраля 2027 года.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила правила управления рисками при переводе и получении цифровых активов, известные как Travel Rule for Digital Assets.
Цель требований — предоставить операторам цифровых активов достаточно информации для оценки и управления рисками отмывания средств в соответствии с международными стандартами. Также правила должны помочь предотвращать использование сервисов цифровых активов для отмывания денег и технологических преступлений.
Детали
SEC разработала требования совместно с Управлением по противодействию отмыванию средств (AMLO). Они должны действовать как временные правила для операторов цифровых активов, пока AMLO готовит собственные нормативные акты в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию средств.
Основные требования предусматривают, что операторы цифровых активов должны:
- разработать политики и операционные процедуры для управления рисками при переводе и получении цифровых активов;
- собирать информацию о клиентах и их контрагентах в рамках таких переводов;
- проводить надлежащую проверку контрагентов;
- проверять квалификацию оператора цифровых активов или поставщика услуг цифровых активов контрагента;
- проверять квалификацию промежуточного оператора, если он используется при маршрутизации перевода;
- проверять право собственности или контроль над некастодиальными кошельками при переводах на такие адреса или получении активов с них.
Операторы, которые инициируют перевод, также должны передавать контрагенту VASP информацию об инициаторе и бенефициаре вместе с распоряжением на перевод цифровых активов.
Кроме того, операторы должны хранить информацию, которая сопровождает каждую транзакцию, не менее пяти лет. Данные должны храниться в формате, который позволяет контролирующему органу оперативно их получать или проверять.
Новые требования вступят в силу 27 февраля 2027 года. За это время операторы цифровых активов должны подготовить системы для передачи и получения данных, а также мониторинга транзакций.
Генеральный секретарь SEC Порнанонг Будсаратракун (Pornanong Budsaratragoon) заявила, что регулятор стремится не допустить использования операторов цифровых активов в качестве каналов для отмывания средств и технологических преступлений.
По ее словам, внедрение Travel Rule должно усилить борьбу с технологическими преступлениями и снизить риск использования операторов цифровых активов для отмывания средств и финансирования терроризма.
В SEC также ожидают, что новые требования усилят меры противодействия отмыванию средств в соответствии с международными стандартами FATF, повысят доверие к экосистеме цифровых активов Таиланда и будут способствовать ее интеграции с международными рынками.
Напомним, в начале 2026 года мы сообщали, что SEC Таиланда выпустит рекомендации по запуску криптовалютных ETF.