La Ley de Claridad no es un pasaporte para evadir sanciones, en realidad

La semana pasada, la senadora demócrata Elizabeth Warren recurrió a X para sugerir que el Digital Asset Market Clarity Act, al menos en su redacción actual, es un “boleto para evadir sanciones,” uniéndose a un pequeño pero ruidoso coro de críticos que expresan preocupación sobre el impacto que la legislación pendiente podría tener en la seguridad nacional. Debido a que cierta fiscalización proviene de personas que han trabajado en el ámbito de las sanciones y la seguridad nacional, sus preguntas sobre dónde podrían encontrarse las brechas en la aplicación merecen una atención cuidadosa.

Permítanme ser claro. La Ley de Claridad no es, como dijo la Senadora Warren, un pase para evadir sanciones. Es una forma de detener la evasión de sanciones, y detenerla a gran escala, porque el proyecto de ley se basa directamente en herramientas que ya están dando resultados en el terreno.

Ari Redbord es el Jefe Global de Políticas en TRM Labs. Antes de unirse a TRM, Ari fue Asesor Principal del Subsecretario y del Subsecretario Adjunto para Terrorismo e Inteligencia Financiera en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Irónicamente, algunos críticos del proyecto de ley han señalado informes recientes de Wall Street Journal en la bolsa de Hong Kong CoinEx como evidencia del riesgo. CoinEx es en realidad una historia sobre cómo utilizar un libro mayor público para rastrear, seguir y desarticular la actividad de estados nacionales.

Los investigadores rastrearon aproximadamente 3.84 mil millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán, conectando billeteras controladas por el banco central de Irán con redes militares sancionadas y con fondos robados por separado por hackers norcoreanos. Ese nivel de detalle es posible conocerlo hoy porque ocurrió en una blockchain pública, la misma visibilidad que los críticos consideran un riesgo.

Lo que realmente contiene la Ley de Claridad

Clarity contiene casi veinte disposiciones distintas que abordan el lavado de dinero, las sanciones y la autoridad de las fuerzas del orden.

Tal como está redactado actualmente el proyecto de ley, los proveedores de servicios de activos digitales pasan a estar completamente bajo la Ley de Secreto Bancario por primera vez, exigiéndose evaluaciones de riesgos, controles internos, un oficial de cumplimiento, capacitación, auditorías y reportes de actividades sospechosas.

El intercambio de información en tiempo real entre los intercambios y las fuerzas del orden queda plasmado en la ley como práctica reconocida — el modelo de la Red Beacon de intervención, incautación y desarticulación en tiempo real — reemplazando la coordinación voluntaria de la industria por un estándar legal.

Nota: Las opiniones expresadas en esta columna son las del autor y no necesariamente reflejan las de CoinDesk, Inc. o sus propietarios y afiliados.