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Ein E-Commerce-Deckmantel für das organisierte Verbrechen
Strafverfolgungsbehörden in Ghana und im Vereinigten Königreich haben Kryptowährungen im Wert von rund 15,1 Millionen US-Dollar aus einem ausgeklügelten grenzüberschreitenden Investitionsbetrug beschlagnahmt. Laut einem Bericht von Chainalysis wurde im Rahmen einer behördenübergreifenden Operation eine E-Commerce-„Investitionsplattform“ zerschlagen, die Tausende von Opfern in beiden Ländern betrogen hatte.
Das betrügerische System lockte Nutzer dazu, Online-Shops zu betreiben, durch Handel Punkte zu sammeln und scheinbar legitime Guthaben aufzubauen. Die Behörden deckten jedoch auf, dass die Benutzeroberfläche in Wirklichkeit eine Fassade für ein chinesisch-malaysisches organisiertes Verbrechersyndikat war, das den Opfern Millionen von Dollar entzog und die Erlöse über digitale Währungen wusch.
Die Ermittlungen begannen, als Compliance-Teams der Kryptowährungsbörse OKX ungewöhnliche Aktivitäten meldeten und Europol alarmierten. Der Fall wurde an die britische National Crime Agency (NCA) weitergeleitet, die operative Zentren und Frontbüros bis nach Ghana zurückverfolgen konnte.
Raymond Archer, Exekutivdirektor des ghanaischen Amtes für Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität (EOCO), nutzte eine 14-tägige administrative Sperre, um die Kontoaktivitäten zu unterbinden, bevor er eine formelle gerichtliche Anordnung zur Aufrechterhaltung der Sperre erwirkte.
„Die sich ständig weiterentwickelnde Natur neuer Bedrohungen wie Betrug erfordert eine neue Art der Zusammenarbeit, die auf dem Austausch von Erkenntnissen und fortschrittlichen Tools basiert“, sagte Archer.
Ermittler des EOCO und der NCA nutzten den Chainalysis Reactor, um den Fluss der gestohlenen Gelder nachzuverfolgen. Die Software ermöglichte es den Teams in beiden Ländern, dieselben On-Chain-Daten in Echtzeit einzusehen, wodurch sich zeigte, dass scheinbar voneinander unabhängige digitale Wallets Teil eines einzigen, koordinierten kriminellen Netzwerks waren.
Die Behörden identifizierten und fassten illegale Erlöse im Wert von umgerechnet 119,4 Bitcoin, 93 Ethereum und 2,85 Millionen USDT zusammen, verteilt auf fast 20 verschiedene Token. Die Betrüger hatten zunächst einen Großteil der Kryptowährung in Dogecoin (DOGE) umgewandelt, um ihre Bestände aufzuteilen und zu verschleiern.
„In diesem Fall konnten die EOCO-Analysten genau das sehen, was wir in den Blockchain-Daten sahen“, sagte Matthew Perfect, Senior Manager für Betrugsbekämpfung beim britischen National Economic Crime Centre. „Das bedeutete, dass wir uns nicht nur gegenseitig Berichte schickten – wir führten gemeinsame Ermittlungen durch.“
Nach der Beschlagnahmung durch die Strafverfolgungsbehörden wurden die digitalen Vermögenswerte im Rahmen von Partnerschaften mit dem privaten Sektor – mit Complycrypto und dem Verwahrer Zodia Custody – liquidiert. Die daraus resultierenden 15,1 Millionen Dollar wurden auf ein spezielles Sicherstellungskonto überwiesen, das von den ghanaischen Behörden verwaltet wird.
Die Behörden prüfen derzeit die Opfer, um die Rückerstattung abzuschließen; ein Teil der sichergestellten Gelder soll nach Großbritannien zurückgeführt werden, um britische Opfer zu entschädigen.