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Der Föderale Sicherheitsdienst Russlands (FSB) teilte am Freitag mit, dass mehr als 20 Personen festgenommen wurden behauptet, für nicht registrierte Krypto-Börsen gearbeitet zu haben, die verwendet wurden, um von russischen Betrugsopfern gestohlene Gelder in die Ukraine zu transferieren.
Die Verhaftungen erfolgten im Moscow City, dem Hochhaus-Geschäftsviertel der Hauptstadt, so die Sicherheitsbehörde. Es wurde außerdem mitgeteilt, dass der FSB und das Innenministerium neun Kanäle geschlossen haben, die zur Übertragung von Geldern ins Ausland mittels Kryptowährung genutzt wurden.
„Junge Menschen aus den russischen Regionen, die auf der Suche nach schnellem Geld sind, werden trotz begrenzter finanzieller Bildung aus der Ferne rekrutiert, um bei diesen Krypto-Börsen zu arbeiten“, so der FSB.
Die Behörden erklärten, dass der zerschlagene Ring auf Callcenter in der Ukraine setzte, die aus der Ferne Russen, darunter Rentner, anvisierten. Die Opfer wurden angeblich am Telefon gehalten und detailliert angewiesen, wie sie vorgehen sollten, bevor sie zu den Kryptobörsen geschickt wurden, um Kryptowährungen zu kaufen und auf Konten zu überweisen, die von den mutmaßlichen Kriminellen kontrolliert werden.
Die Behörde nannte weder die Kryptowährungsbörsen noch die bei den Betrügereien verwendeten Kryptowährungen. Ebenso wurde keine Summe des von russischen Opfern entwendeten Geldes genannt. Ebenso wurden keine Beweise vorgelegt, die die Behauptungen stützen, dass die Operation von ukrainischen Callcentern koordiniert wurde.
Russland verbotene im Januar die in der Ukraine gegründete Kryptowährungsbörse WhiteBit im Rahmen dessen, was die Behörden in Moskau als verstärkte Bemühungen zur Bekämpfung von Unternehmen beschrieben, von denen sie glauben, dass sie den Kriegseinsatz der Ukraine finanzieren.