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US-Behörden belegten MyTrade-Gründer Liu Zhou eine Geldstrafe von 10.000 Dollar, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, ein Manipulationsschema für Kryptowährungen zu betreiben, das Verschwörung zur Marktmanipulation und Überweisungsbetrug beinhaltete. Staatsanwälte sagten, Zhou nutzte seine Firma MyTrade MM, um Wash-Trading-Dienstleistungen anzubieten, die das Handelsvolumen auf digitalen Vermögensbörsen künstlich erhöhten.
Zhou, kanadischer Staatsbürger und chinesischer Staatsbürger, nutzte automatisierte Handelsbots, um gefälschte Handelsaktivitäten für fast 60 Kryptowährungen zu erzeugen, bevor die Ermittler die Operation einstellten.
Bots trieben künstlichen Handel an
Der Plan wurde durch eine verdeckte FBI-Operation aufgedeckt, an der NexFundAI beteiligt war, ein gefälschtes Kryptowährungsprojekt, das zur Identifizierung von Marktmanipulationen geschaffen wurde.
Gerichtsakten zeigen, dass Zhou zugab, dass MyTrade MM „Selbsthandel macht – einen Kauf und einen Verkauf in derselben Sekunde“ und dass seine automatisierten Bots auch „Pump and Dumps“ unterstützen. Er räumte auch ein, dass „wir [die anderen Käufer] Geld verlieren lassen müssen, um Gewinn zu machen.“
Globale Durchsetzung wird ausgeweitet
Im Rahmen der Einigung stellte MyTrade seine Wash-Trading-Bots ein und stellte seinen „Volume Support“-Dienst ein. Die Regulierungsbehörden wiesen das Unternehmen außerdem an, Kunden zu warnen, dass Wash Trading gegen US-Gesetze verstößt.
Der Fall entsteht, während die Regulierungsbehörden weltweit die Manipulation des Kryptowährungsmarktes intensivieren. In Südkorea haben die Behörden Dutzende mutmaßlicher Marktmanipulationsfälle im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten überprüft .