Тэн призвал свою аудиторию на X проверить это различие в судебных документах. Binance не соответствует ни одному из критериев, предъявляемых к ответчику по делу о конфискации активов, которое касается активов и организаций, предположительно контролирующих их.
В данном случае речь идет о Blessed Trust, Hexa Whale и связанных с ними лицах. Binance упоминалась в документе, но только как торговая площадка. Прокуроры из нью-йоркского офиса не выдвинули конкретных обвинений в адрес биржи.
Согласно иску о гражданской конфискации, поданному заместителем прокурора США Шоном С. Бакли и помощником директора ФБР Джеймсом К. Барнаклом-младшим, федеральные прокуроры нацелились на конфискованную ими криптовалюту на сумму около 61 миллиона долларов, которую, по их утверждению, иранский режим получил от продажи нефти на черном рынке.
Компании Blessed Trust, занимающаяся управлением активами или хранением ценных бумаг, и Hexa Whale, позиционирующая себя как брокер по торговле сырьевыми товарами, обвиняются в том, что они являются подставными лицами для конвертации cash в криптовалюту для клиентов, связанных с Ираном.
В сообщениях СМИ указывалось, что в списке клиентов обеих целевых компаний значатся китайские нефтяные компании.
1,5 миллиарда долларов, ставшие причиной конфискации
61 миллион долларов — это лишь малая часть гораздо большего. Следователи утверждают, что группа самоуправляемых кошельков, обозначенных как «Субъект А», приняла и вывела более 1,5 миллиарда долларов незаконных доходов от иранской нефти, перенаправляя деньги в связанные с КСИР финансовые учреждения, на криптовалютные адреса КСИР и на иранскую биржу.
Вашингтон уже признал Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
«Правительство Ирана использовало сеть участников криптовалютного рынка в Китае и других странах для отмывания более 1,5 миллиарда долларов, полученных незаконным путем от продажи нефти», — говорится в заявлении Бакли, опубликованном Министерством юстиции США.
Эта цифра соответствует закономерности, которую американские ведомства отслеживают уже более года. В апреле Al Jazeera сообщила, что, по оценке Chainalysis, криптоэкосистема Ирана в прошлом году оценивалась более чем в 7,78 миллиарда долларов, при этом на Корпус стражей исламской революции приходилось примерно половина активности в блокчейне в четвертом квартале, поскольку Тегеран перешел на цифровые активы для продажи нефти и обхода банковских ограничений.
Это не первый случай, когда Binance связывают с потоками из Ирана
Это последний случай, когда Binance связывают с иранскими деньгами, не предъявляя при этом никаких обвинений. В августе Cryptopolitan сообщила, что расследование Reuters trac, что за два года подсанкционная биржа Shelbit переместила не менее 4 миллиардов долларов, часть из которых прошла через Binance.
По имеющимся данным, с подключенных к Shelbit кошельков на Binanceперетекло не менее 676 миллионов долларов, в том числе около 540 миллионов долларов после того, как регулятор Дубая наложил штраф на Shelbit. Binance отрицает наличие каких-либо счетов, контролируемых Shelbit, и называет цифру в 540 миллионов долларов неточной, заявляя, что все связанные счета уже были заморожены и внесены в реестр.
Конфискация также вписывается в более широкую кампанию Министерства финансов США под названием «Экономическая ярость» против Ирана, в рамках которой были введены санкции против Nobitex, Shelbit, Aban Tether и электронных кошельков, связанных с центральным банком Ирана.
Binance по-прежнему находится под трехлетним контролем в рамках программы соблюдения нормативных требований, введенной в 2023 году в связи с признанием вины по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкциях, в результате чего были наложены штрафы на сумму 4,3 миллиарда долларов.
cryptopolitan.com
