cryptopolitan.com
В новом отчете организации Anti-Corruption Data Collective (ACDC)dent556 учетных записей Polymarket, которые организация называет «Orcas»
По имеющимся данным, эти аккаунты делают небольшие, целенаправленные ставки на события с низкими коэффициентами и выигрывают более чем в 75% случаев.
Что ACDC узнала о Polymarket?
Организация Anti-Corruption Data Collective (ACDC) опубликовала отчет под названием «Классификация риска инсайдерской торговли», в котором проанализированы 78 496 ставок с высоким риском, сделанных с 12 355 кошельков на Polymarket. ACDC defiставку с высоким риском как ставку более 2500 долларов по цене 35 центов или меньше, что означает, что вероятность исхода составляет 35% или меньше.
Из этой выборки исследователи выделили четыре группы: косатки, киты, боты и «мелкая рыба». Было зарегистрировано 556 кошельков, принадлежащих косаткам, которые делали ставки лишь на нескольких рынках и по нескольким темам, но при этом выигрывали с очень высокой вероятностью успеха — более 75%.
Крупные игроки, владеющие 3278 кошельками, торгуют большими объемами на многих рынках. Боты, 760 из которых, по всей видимости, частично автоматизированы, а остальные 7761 аккаунт — это мелкие игроки.
В своем предыдущем апрельском отчетеACDC обнаружила, что на всей платформе Polymarket лишь 14% ставок с высокими коэффициентами выигрывают, но на политических рынках этот показатель возрастает до 25%, а на рынках военных и оборонных товаров — до 52%.
Мишель Кендлер-Кретч и Дэвид Шакони, авторы отчета, подсчитали, что только на военных рынках выигрышные ставки на аутсайдеров принесли 9,3 миллиона долларов.
Почему инсайдерская торговля на Polymarket представляет собой проблему национальной безопасности?
Компания ACDC обнаружила, что при ставках на крупные военные события косатки делают свои ставки первыми, затем за ними следуют киты и боты, подобно тому, как опытные трейдеры наблюдают за публичным блокчейном и копируют действия инсайдеров в режиме реального времени.
Такая «подражательная» торговля законна, но она может транслировать информацию о деятельности инсайдеров всему миру.
Например, когда косатка сделала ставку на военные действия США в Иране за несколько часов до ударов в июне 2025 года, бот и кит сделали аналогичные ставки в размере 200 000 и 100 000 долларов соответственно.
Та же прозрачность блокчейна, которая позволяет осуществлять имитацию торговых операций, также позволит иностранным военным и разведывательным службам действовать на основе рыночных сигналов.
Tracконкретную учетную запись Orca до конкретного человека сложно, поскольку денежный след является анонимным, и для получения какой-либо информации придется запросить информацию у бирж, хранящих средства тысяч клиентов.
ACDC пришла к выводу, что единственным решением является полный запрет наиболее рискованных категорий рынков.
Было несколько другихdent, инсайдерской торговли на платформах прогнозирования. В апреле Министерство юстиции предъявило обвинение солдату армии США по имени Ганнон Кен Ван Дайк, обвинив его в том, что он поставил примерно 33 034 доллара наtracиспользуя секретные данные рейда, в результате которого был захвачен Николас Мадуро, и получил затем около 409 881 доллара.
В мае прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинение инженеру Google Мишель Спаньоло в использовании внутренних данных компании для получения 1,2 миллиона долларов в игре Polymarket.
Компания Bubblemaps также недавно заявила в программе «60 минут» на канале CBS, что отследила tracсвязанных аккаунтов, которые выиграли в общей сложности более 2,4 миллиона долларов в более чем 80 ставках на войну с Ираном с вероятностью выигрыша 98%.
«Одной лишь удачей эти цифры объяснить нельзя», — заявил генеральный директор Bubblemaps Николас Вайман.