Санкции против Nobitex ударили по крупнейшей криптовалютной бирже Ирана на фоне роста рисков несоблюдения нормативных требований

Во вторник Министерство финансов США ввело санкции в отношении Nobitex, крупнейшей иранской биржи цифровых активов, а также трех других иранских криптовалютных платформ, что привлекло еще большее внимание к вопросам соблюдения нормативных требований в отношении криптовалютных потоков, связанных с Ираном.

4 биржи и 4 гражданина попали под санкции в рамках расширения кампании США по введению криптовалютных санкций против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список компании Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, а также четырех граждан Ирана. Иностранные финансовые учреждения и физические лица также могут подвергнуться санкциям, если будут осуществлять определенные транзакции с этими компаниями.

Министерство финансов заявило, что Nobitex обработала более 50% всех поступлений иранских цифровых активов в 2025 году и содействовала платежам, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана, включая кошельки, связанные с злоумышленниками, использующими программы-вымогатели, аффилированными с КСИР.

Агентство также утверждает, что Nobitex помогло Центральному банку Ирана получить доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах, используемых для поддержки риала, одновременно позволяя представителям режима выходить на международные биржи и обходить санкции.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что правительство Ирана «задействовало» технологии цифровых активов для уклонения от санкций и перевода богатства, добавив, что Министерство финансов будет «продолжать отслеживать деньги» через банки и цифровые активы.

OFAC внесло Nobitex в список в соответствии с Указом 13224 за материальную поддержку КСИР и в соответствии с Указом 13902 за деятельность в финансовом секторе Ирана.

Другие биржи

Wallex, которую Министерство финансов описывает как вторую по объему биржу цифровых активов в Иране, в 2025 году получила около 12% притока иранских цифровых активов и, как утверждается, содействовала транзакциям, связанным с КСИР.

По данным Министерства финансов, в 2025 году на долю Bitpin пришлось около 10% притока иранских цифровых активов, и она обработала транзакции на миллионы долларов, связанные с КСИР.

Ramzinex, тегеранская биржа, основанная в 2018 году, обработала транзакции на сумму более 2,45 млрд долларов, включая операции, связанные с КСИР и финансовым учреждением, поддерживаемым правительством.

Повышение требований к соблюдению нормативных требований

Санкции предусматривают замораживание имущества и прав на имущество, находящихся под юрисдикцией США, и, как правило, запрещают гражданам США вступать в сделки с указанными сторонами. Организации, 50% или более акций которых принадлежат лицам, подпадающим под санкции, также подпадают под санкции.

Для криптокомпаний эти меры повышают важность проверки адресов, контрагентов и рисков биржевых операций, связанных с Ираном. Этот шаг также сигнализирует о повышенном риске для неамериканских организаций, которые содействуют значительным транзакциям с участием указанных платформ.
Это решение было принято после бурного периода для Nobitex. В июне 2025 года биржа потерпела убытки в размере примерно 90 миллионов долларов в результате хакерской атаки, что стало еще одним важным событием в криптоэкосистеме Ирана.

Nobitex считается крупнейшей платформой цифровых активов в Иране и центральным узлом криптовалютной деятельности страны, выступая в качестве розничного шлюза, а также площадки для трансграничного перевода средств вне традиционных банковских каналов.

Для трейдеров и команд по обеспечению соблюдения нормативных требований посыл ясен: риски, связанные с иранскими биржами, теперь более заметны, легче поддаются поиску и с большей вероятностью привлекут внимание правоохранительных органов.