getblock.net
Власти США провели крупное исследование иранской криптовалютной инфраструктуры для нанесения очередного удара. Американским спецслужбам удалось выяснить подробные детали того, как работают иранские криптовалютные биржи и кто их контролирует. GetBlock AML Research разбирает новые данные об иранских торговых платформах и наложенных на них ограничениях.
Главное:
- 2 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против четырех иранских криптовалютных бирж — Nobitex, Bit Pin, Wallex и Ramzinex. Ограничения были наложены в рамках исполнительных указов №13224 и №13902. Это уже третья отдельная санкционная мера, направленная против криптовалютной инфраструктуры Ирана за последние пять месяцев.
- На долю этих четырех площадок приходилось около $7,7 млрд криптовалютных операций, что составляет примерно 78% всего объема криптовалютных транзакций, связанных с Ираном в 2025 году. Общий объем таких операций за год оценивается в $9,9 млрд.
- Новые санкции затрагивают не только американские компании и граждан. Согласно указу №13902, иностранные банки и финансовые организации, которые продолжают проводить значительные операции через эти биржи, рискуют столкнуться с ограничениями доступа к международной банковской системе и сами могут попасть под санкции США.
- Несмотря на многолетнее санкционное давление, объем криптовалютных операций, связанных с Ираном, остается относительно стабильным и составляет около $10 млрд ежегодно. При этом часть инфраструктуры, связанной с иранским рынком цифровых активов, пока не попала под ограничения.
Три волны санкций США против криптоинфраструктуры Ирана за 5 месяцев
В 2025 году объем криптовалютных операций, связанных с Ираном, достиг примерно $9,9 млрд, несмотря на то что страна уже более десяти лет находится под жесткими международными санкциями.
С начала текущего года американские власти провели три отдельные санкционные кампании, каждая из которых была направлена на разные элементы этой системы.
В январе под санкции попали платформы Zedcex и Zedxion. Они представляли собой инфраструктуру для работы со стейблкоинами — цифровыми активами, стоимость которых обычно привязана к доллару США. По данным американских властей, через эти площадки прошло около $1 млрд, а сами они были связаны с Корпусом стражей исламской революции Ирана.
В апреле OFAC внесло в санкционные списки два криптовалютных кошелька, которые власти США считают собственностью Центрального банка Ирана. По данным следствия, они также были связаны с подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции и ливанской группировкой «Хезболла». Одновременно был заморожен $344 млн в цифровой валюте USDT.
Последний пакет санкций направлен против Nobitex, Bit Pin, Wallex и Ramzinex — бирж, через которые жители Ирана получают доступ к активам, номинированным в долларах США, и осуществляют международные переводы.
Именно через эти четыре платформы проходило около $7,7 млрд операций, что соответствует 78% всего объема криптовалютного рынка Ирана в 2025 году. Только на долю Nobitex пришлось более половины всех поступлений цифровых активов в страну за этот период.
Чем Nobitex, Bit Pin, Wallex и Ramzinex отличаются от кошельков ЦБ Ирана
Не все криптовалютные сервисы в Иране выполняют одинаковые задачи.
Кошельки Центрального банка, попавшие под санкции в апреле, использовались в качестве своеобразного цифрового хранилища государственных резервов. Они предназначались для накопления средств и редко использовались для повседневных операций.
Платформы Zedcex и Zedxion, напротив, были связаны со структурами Корпуса стражей исламской революции и обслуживали специфические финансовые потоки, связанные с государственными интересами.
Nobitex, Bit Pin, Wallex и Ramzinex выполняют другую функцию. Эти площадки позволяют обычным гражданам и организациям покупать цифровые активы, привязанные к доллару США, переводить средства за границу и проводить международные расчеты. При этом, по мнению американских властей, их услугами пользовались не только частные лица, но и структуры, связанные с государством.
Поэтому введенные санкции направлены не против отдельных счетов или пользователей, а против самой инфраструктуры, через которую проходят финансовые потоки.
Согласно имеющимся данным, в 2025 году через Nobitex прошло около $4,7 млрд операций. Объем транзакций Wallex составил примерно $1,45 млрд. Через Bit Pin прошло около $821 млн, а через Ramzinex — около $739 млн. Все четыре биржи объединяют миллионы адресов в сетях Bitcoin, Ethereum и TRON.
Чем санкции против иранских криптобирж грозят иностранным банкам
Новые ограничения существенно расширяют круг организаций, которым необходимо учитывать санкционные риски.
Любой банк, платежный сервис или финансовая компания, имеющая даже косвенные связи с этими биржами, теперь обязана проводить дополнительные проверки и принимать меры по снижению рисков.
В опубликованных разъяснениях OFAC отдельно указало, что санкции распространяются и на иностранных участников рынка. Это означает, что неамериканские банки и финансовые организации, проводящие значительные операции через Nobitex, Bit Pin, Wallex или Ramzinex, могут столкнуться с ограничением доступа к корреспондентским счетам в США или сами попасть под санкционные меры.
Кроме того, вступают в силу положения американского Закона о национальной обороне, предусматривающие обязательные санкции в отношении крупных операций с организациями, включенными в санкционные списки Ирана.
Фактически ограничения против криптовалютных бирж создают для международных финансовых организаций гораздо больше обязательств и рисков, чем обычное внесение отдельных криптовалютных адресов в санкционный перечень.
Сейед Мохаммад Агамир: связи руководства Nobitex с властями Ирана
В июле 2025 года исследователи установили, что Сейед Мохаммад Агамир занимал должность руководителя блокчейн-направления биржи Nobitex и имел связи с иранскими государственными структурами.
Позже расследование, опубликованное агентством Reuters в мае 2026 года, подтвердило связь братьев Агамир с семьей Харрази — влиятельной политической династией, которая через брачные связи связана со всеми тремя верховными лидерами Исламской Республики Иран.
Дополнительные сведения появились после масштабного взлома Nobitex, проведенного в июне 2025 года группировкой Predatory Sparrow. В результате утечки исходного кода стало известно, что именно Агамир являлся автором и основным разработчиком программного обеспечения, отвечающего за проверку адресов криптовалютных кошельков на бирже.
Эта система используется для проверки каждого адреса, на который пользователи отправляют или получают средства через поддерживаемые блокчейны. Согласно утекшим данным, с 2022 по 2024 год Агамир обновлял этот компонент как минимум 17 раз.
Из опубликованных материалов также следует, что изменения подписывались как корпоративным адресом электронной почты Nobitex, так и его личным аккаунтом Gmail и учетной записью Технологического университета имени Шарифа.
Кроме того, несколько ключей доступа к программным интерфейсам, использовавшимся в рабочей инфраструктуре биржи, были зарегистрированы на личные аккаунты Аграмира. Это означает, что часть систем мониторинга транзакций Nobitex работала на инфраструктуре, которая находилась под его личным контролем.
В опубликованном санкционном решении OFAC упомянуты оба брата Агамир, действующий генеральный директор Nobitex Сейед Али Хуи, председатель совета директоров Амир Хоссейн Рад, а также официальное юридическое название компании — Rahkar Fanavari Nooyan.