incrypted.com
- Расследование о Nobitex раскрыло способ использования криптобиржи для обхода санкций.
- Согласно СМИ, иранская платформа обработала сотни миллионов подсанкционных средств.
- Ее происхождение связывают с местной влиятельной семьей.
Крупнейшая криптобиржа Ирана — Nobitex — оказалась в центре международного расследования. По данным Reuters, платформа, основанная представителями влиятельной семьи Хаззари, стала ключевым элементом параллельной финансовой системы, которая позволяет обходить западные санкции и перемещать сотни миллионов долларов.
Элитное происхождение и роль в финансовой системе
Nobitex основали в 2018 году братья Али и Мохаммад, которые использовали альтернативную фамилию. Они принадлежат к одной из самых влиятельных династий Ирана, связанной с политической и религиозной элитой страны.
Платформа быстро стала доминирующей на локальном рынке:
- около 11 млн пользователей (более 10% населения Ирана);
- до 70% всех криптотранзакций в стране;
- общий объем операций — около $11 млрд.
Для многих иранцев биржа стала единственным способом получить доступ к глобальным финансовым рынкам на фоне санкций, инфляции и девальвации национальной валюты.
Обход санкций и обвинения
Расследование показало, что через Nobitex могли проходить средства подсанкционных структур, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР). По оценкам аналитиков:
- через биржу могли пройти десятки или даже сотни миллионов долларов;
- только в 2025 году до $347 млн связанных с центробанком средств перевели через платформу;
- отдельные схемы включали более $500 млн в криптоактивах.
В компании отрицают причастность к государственным структурам. В заявлении говорится:
«Nobitex — частный и независимый бизнес. Она никогда не была частью правительства и не имела никаких отношений, договоренностей или контрактов с Центральным банком Ирана, КСИР или любым другим государственным органом».
Впрочем, эксперты указывают на сложность отделения государственных средств от активов обычных пользователей. Как отметил представитель Crystal Intelligence Ник Смарт:
«Проблема Nobitex в том, что через нее проходит так много транзакций обычных иранцев, что трудно отделить режим от людей, которые пользуются платформой».
Ситуация вызвала обеспокоенность среди американских политиков. Сенаторка Элизабет Уоррен заявила:
«Это последнее расследование — тревожный сигнал: противники используют цифровые активы как альтернативу глобальной финансовой системе под руководством США, перемещая миллиарды, поскольку слишком много сервисов в криптоэкосистеме не имеют базовых механизмов предотвращения отмывания средств и обхода санкций».
Несмотря на масштаб деятельности, Nobitex до сих пор не попала под санкции США или их союзников, что вызывает дополнительные вопросы у регуляторов.
Геополитика, хакеры и отток средств
На фоне войны между Ираном, США и Израилем роль криптовалюты только выросла. По словам CIO Bitwise Мэтта Хоугана, эскалация конфликта стала переломным моментом и показала ключевое преимущество криптоинфраструктуры — ее непрерывную работу.
Даже во время отключения интернета в Иране биржа продолжала работать и обработала более $100 млн транзакций.
В то же время ранее платформа столкнулась с рядом кризисов:
- отток средств вырос на 700% на фоне эскалации конфликта в начале марта;
- впоследствии хакеры вывели более $81 млн в результате атаки Predatory Sparrow.
Вместе с тем компания возобновила работу и компенсировала потери пользователям за счет собственных ресурсов.