KuCoin, ведущая платформа для торговли цифровыми активами, стала свидетелем значительного всплеска вывода средств после того, как власти Соединенных Штатов предъявили уголовные обвинения основателям биржи, Чун Гану и Ке Тангу.
Согласно официальному релизу, двум основателям были предъявлены обвинения “в сговоре с целью управления нелицензионным бизнесом по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (“AML”), разработанную для предотвращения использования KuCoin для отмывания денег и финансирования терроризма, несоблюдения разумных процедур проверки личности клиентов и непредставления отчетов о какой-либо подозрительной деятельности”.
Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка Соединенных Штатов, вместе с Дарреном Маккормаком, исполняющим обязанности специального агента, отвечающего за расследования Нью-Йоркского отделения национальной безопасности, обнародовали обвинительное заключение 26 марта
block-chain24.com
+ 7 больше
27 Март 2024 05:16, UTC