С биржи KuCoin вывели более $500 млн после обвинений США. В чем обвиняют биржу

По данным аналитической компании SpotOnChain, после того как Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптовалютной биржи KuCoin, с ее кошельков в блокчейне Ethereum было выведено около $500 млн в различных криптовалютах включая $274 млн в стейблкоинах USDT, 15,5 тыс. Ethereum (ETH), 50 млн токенов Ondo (ONDO), 12 млн Fetch.ai (FET) и 95 млн GamerCoin (GHX).

В то же время, по данным агрегатора DeFiLlama, на горячих кошельках KuCoin все еще находится более $3,7 млрд в различных криптовалютных активах.

Минюст США обвинил одну из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin и двух ее основателей — граждан Китая Чун Гана и Ке Танга — в нарушении законов о банковской тайне и переводах денежных средств без соответствующей лицензии. Власти США утверждают, что биржа не смогла должным образом внедрить меры по противодействию отмыванию денег (AML — Anti-Money Laundering) и не отслеживала подозрительные транзакции, что позволило преступникам использовать KuCoin для отмывания незаконно полученных средств.

Отдельные обвинения против биржи KuCoin выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

Как сообщает популярный криптожурналист и автор блога Wu Blockchain Колин Ву биржа KuCoin в 2023 году вела переговоры о продаже и даже о возможном прекращении деятельности. По информации трех независимых источников, Министерство юстиции США начало уголовное расследование деятельности KuCoin еще в прошлом году. Криптовалютная биржа также подверглась нескольким расследованиям со стороны китайских властей.

Источники в нескольких криптовалютных биржах, включая Binance, подтвердили, что им была известна информация о возможной продаже KuCoin.