Bithumb вводит обязательную процедуру KYC

Bithumb, одна из четырех основных криптовалютных бирж Южной Кореи, заявила, что иностранцам, которые не могут подтвердить свою личность с помощью мобильных телефонов, не будет разрешено использовать платформу. Более строгие требования KYC Bithumb соответствуют ужесточенным правилам Южной Кореи по борьбе с отмыванием денег (AML) в отношении иностранных пользователей криптовалютных бирж.

Решение было принято в преддверии подготовки биржи к регистрации в финансовых органах к 24 сентября. Это крайний срок в соответствии с пересмотренным Законом об отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях. В результате новых правил иностранцы, которые не могут пройти процедуру KYC и предоставить подтверждение с помощью мобильных телефонов, не смогут использовать Bithumb независимо от того, где они живут. В своем заявлении компания добавила, что затронутые пользователи должны заблаговременно вывести свои активы. Однако точные даты не были указаны. Только то, что это произойдет в течение 2021 года, когда комплексная проверка клиентов станет обязательной.

Чем обусловлены жесткие правила KYC на бирже Bithumb?

Стоит отметить, движение Bithumb к более строгим требованиям KYC соответствует ужесточенным правилам Южной Кореи по борьбе с отмыванием денег (AML). Отчет от 8 июля показывает, что Центральная таможня Сеула выследила 33 человека, которые совершили незаконные зарубежные криптовалютные транзакции на сумму 1,69 триллиона вон (около 1,48 миллиарда долларов). Корейские власти приняли ряд мер по пресечению незаконных криптовалютных транзакций с 2020 года, требуя от банков усиления контроля за криптовалютными транзакциями. Недавно криптовалютные биржи, включая Bithumb, ввели новые меры. В их числе более строгие проверки KYC и торговые ограничения для усиления мер по борьбе с отмыванием денег.

Напомним, ранее на этой неделе Bithumb, Coinone и Korbit создали совместное предприятие для разработки решения «правила путешествий», что является еще одним требованием в соответствии с пересмотренным законом. Официальный представитель Bithumb сказал, что перед подачей заявки на регистрацию компания предпринимает последние шаги, которые, среди прочего, включают налаживание партнерских отношений с местными банками для открытия счетов на настоящее имя. Также недавно Upbit, крупнейшая биржа цифровых активов, первой в стране зарегистрировалась в Подразделении финансовой разведки при Комиссии по финансовым услугам.

Автор: Евгения Лимончикова, аналитик Freedman Сlub Crypto News