forklog.com
Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно материалам дела, 35-летний Очоа вместе с подельниками обещал клиентам ежедневную прибыль от вложений в торговлю криптовалютами и майнинг. Однако IcomTech не вела никакой инвестиционной деятельности, ее создатели расходовали средства на себя.
Для поддержания образа успешной компании, промоутеры появлялись на мероприятиях на дорогих автомобилях и в роскошной одежде.
С 2018 года клиенты IcomTech попытались вывести деньги, однако столкнулись с различного рода оправданиями и задержками, а также необходимостью выплатить ранее не обсуждавшуюся комиссию.
К концу 2019 года пирамида рухнула.
Очоа признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В мае CFTC также выдвинула обвинения против Очоа и других руководителей IcomTech, включая Дэвида Кармону, Хуана Арельяно Парру и Мозеса Вальдеса. В ведомстве заявили, что их схема была нацелена на испаноязычные сообщества.
Ранее ForkLog сообщал, что суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы. Он обещал ежедневные доходы от инвестиций в торговлю криптовалютами и майнинг.