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INTERPOL gab in einer am Donnerstag, dem 9. Juli, veröffentlichten Erklärung bekannt, dass bei einer viermonatigen Operation, die sich über 97 Länder und Gebiete erstreckte, 5.811 Personen festgenommen und 293 Millionen Dollar an illegalem Geld eingefroren wurden.
Diese Razzia betraf auch einige Krypto-Besitzer, da die Ermittler Gewinne aus Liebesbetrügereien trac, die durch kettenübergreifende Token-Tauschgeschäfte gewaschen wurden.
Die Operation mit dem Namen „First Light 2026“ lief laut einer Mitteilung von INTERPOL vom 15. Januar bis zum 30. April. Ihr Schwerpunkt lag auf Social Engineering, also dem Ausnutzen des Vertrauens einer Person, um Geld oder Kontodaten zutrac. Diese Kategorie umfasst Betrug mit geschäftlichen E-Mails, Sextortion, Liebesbetrug, Identitätsdiebstahl und Anlagebetrug sowie die Geldwäschenetzwerke, die die Erlöse transferieren.
Interpol zählte in den vier Monaten mehr als 142.000 Opfer . Neben den Festnahmen sperrte die Polizei 31.014 Bankkonten, klärte 23.715 Fälle auf,dentweitere 15.606 Verdächtige und veröffentlichte 99 Fahndungsmeldungen, wie die Behörde mitteilte.
Um Geld abzufangen, bevor es verschwindet, setzten die Behörden auf I-GRIP, das Zahlungsstopp-Tool von INTERPOL, mit dem sowohl Fiat- als auch virtuelle Vermögenstransfers eingefroren werden können.
INTERPOL enthüllt Kryptowährung im Zentrum eines thailändischen Falls
Crypto war am Tatort in Thailand, wo die Polizei zwei Verdächtige festnahm, die mit einer Geldwäscheoperation in Verbindung standen, bei der Gelder aus Liebesbetrügereien in verschiedene Kryptowährungen geschleust und anschließend Cross-Chain-Swaps eingesetzt wurden, um die Spuren zwischen den Blockchains zu verwischen.
Ein Verdächtiger im Alter von 20 Jahren betrieb laut Ermittlern eine digitale Geldbörse, über die innerhalb von zehn Monaten mehr als 122,5 Millionen Dollar transferiert wurden.
Kryptowährungen spielten auch in anderen Bereichen der Operation eine Rolle, unter anderem in Palau, wo die Behörden 22 Personen auswiesen, die beschuldigt wurden, in Hotels Betrugszentren betrieben und mithilfe von Kryptowährungen und illegalen Glücksspielseiten Opfer im Ausland erreicht zu haben. Der Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität bei Interpol sieht dieses Muster als ein festes Merkmal des Handels.
„Kriminelle Organisationen nutzen die menschliche Psychologie aus, um ihre Opfer zu manipulieren. Kein Land kann sicher sein, solange nicht alle Staaten gemeinsam gegen diese Machenschaften vorgehen und sich dazu verpflichten“, erklärte Tomonobu Kaya, Direktor des INTERPOL-Zentrums für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung, in einer Stellungnahme.Auch auf dem afrikanischen Kontinent ist INTERPOL aktiv im Kampf gegen kriminelle Organisationen, die in Kryptowährungsgeschäfte verwickelt sind. gemeinsamen Operation mit Binance und AFRIPOL, die von Ende 2025 bis Januar 2026 lief, konnten 4,3 Millionen US-Dollar sichergestellt und über 651 Personen festgenommen werden.
Sind alle Systeme kryptobezogen und wie funktionieren sie?
Die Betrugsmaschen waren vielfältig und reichten von einer gefälschten Polizeistation bis hin zu blockierten Telefonleitungen. Nicht alle Maschen basierten auf Token. Die Polizei in Eswatini nahm 82 Personen fest und beschlagnahmte 240tronGeräte, nachdem sie ein Netzwerk zerschlagen hatte, das illegales Glücksspiel, Geldwäsche und Identitätsdiebstahl betrieb.
Die Gruppe hatte eine funktionsfähige Nachbildung einer brasilianischen Polizeistation mit gefälschten Uniformen und Schildern errichtet und sich in Videoanrufen als Bundespolizisten ausgegeben, um die Opfer davon zu überzeugen, dass gegen sie ermittelt werde und sie Geld zur „Verwahrung“ überweisen sollten, so INTERPOL. Aufgrund der Menge an digitalem Beweismaterial entsandte die Behörde ein Unterstützungsteam zur forensischen Auswertung.
Es gab Fälle, in denen die Behörden Geldtransfers mitten im Geldfluss stoppen konnten. Die Behörden in Singapur und Oman arbeiteten mithilfe von I-GRIP zusammen, um eine Überweisung in Höhe von 6,6 Millionen US-Dollar zu blockieren, die mit einem Betrug durch Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails in Verbindung stand und auf ein Rohstoffhandelsunternehmen in Singapur abzielte.
Ein weiterer Fall ereignete sich in Macau, wo eine Betrugspräventionskampagne einendent aufdeckte, der von Betrügern manipuliert wurde, die sich als Beamte ausgaben. Die Polizei schritt ein, bevor das Opfer fast 372.000 US-Dollar verlor.
Die INTERPOL-Operation „First Light“ vom Juni 2024, die 61 Länder umfasste, beschlagnahmte 257 Millionen US-Dollar und nahm 3.950 Verdächtige fest. Die Operation läuft seit 2014 und wird vom chinesischen Ministerium für Öffentliche Sicherheit mit Unterstützung der regionalen Polizeibehörden ASEANAPOL, GCCPOL und Europol finanziert.
Die Ermittlungen dauern noch an, da die Mitgliedsländer weiterhin Vermögenswerte tracund weitere Verdächtigedent, so INTERPOL.