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Opfer in Fällen, die mutmaßlich mit dem iranisch verbundenen Terrorismus in Verbindung stehen, bitten einen Bundesrichter in Manhattan, Tether anzuweisen, mehr als 344 Millionen US-Dollar in eingefrorenem $USDT herauszugeben. Dies markiert den jüngsten Versuch des Anwalts Charles Gerstein, jahrzehntealte Terrorismusurteile über Krypto-Zahlungswege einzutreiben.
Die am Donnerstag im Southern District von New York eingereichte Klage zielt darauf ab, Tether zur Übertragung der Stablecoins zu zwingen, die nach OFAC-Erlass eingefroren wurden haben zwei Tron-Wallet-Adressen designated mit den Islamischen Revolutionsgarden Irans in Verbindung gebracht zu werden.
Die Kläger, die Milliarden von Dollar an unbezahlten US-Gerichtsurteilen im Zusammenhang mit vom Iran unterstütztem Terrorismus halten, fordern das Gericht auf, Tether anzuweisen, 344.149.759 $USDT, die auf den blockierten Adressen gehalten werden, durch Einfrieren der Token zu übergeben und einen gleichwertigen Betrag an eine von ihren Rechtsvertretern kontrollierte Wallet neu auszugeben.
Unter den Gläubigern des Urteils befinden sich Opfer und Familienangehörige, die langjährig nicht ausgezahlte Terrorismusentschädigungen gegen den Iran geltend machen, darunter Überlebende des Selbstmordanschlags der Hamas im Jahr 1997 in Jerusalem.
Im Gegensatz zu Bitcoin oder Ether, die in der Regel nicht einseitig von einer zentralen Stelle geändert werden können, verfügt $USDT über Verwaltungskontrollen, die es Tether ermöglichen, Wallets einzufrieren, Adressen auf eine Blacklist zu setzen und in einigen Fällen Guthaben auf null zu setzen und Token an anderer Stelle neu auszugeben.
Gersteins Einreichung argumentiert, dass Tether die Gelder aufgrund der Sanktionen der OFAC bereits blockiert hat und das Unternehmen daher vollumfänglich in der Lage ist, diese an die Urteilsgläubiger zu übertragen.
Diese jüngste Einreichung erweitert eine Rechtsstrategie, die Gerstein bereits in der angewandt hat.Arbitrum-Konflikt mit Nordkorea-Verbindung über eingefrorene Gelder im Zusammenhang mit dem KelpDAO-Hack und in separater Rechtsstreitigkeit gegen das Datenschutzprotokoll Railgun DAO, mit dem Ziel, Krypto-Plattformen ins Visier zu nehmen, die digitale Vermögenswerte einfrieren, kontrollieren oder umleiten können, als potenzielle Quellen zur Erfüllung der unbezahlten Urteile seines Mandanten.
Die Kläger argumentieren, dass der rechtliche Rahmen klarer ist als im mit Nordkorea in Verbindung stehenden Arbitrum-Fall, bei dem der Besitz der Erlöse aus dem Exploit weiterhin umstritten ist.
In diesem Streit argumentierte Gerstein, dass nach dem mit Lazarus in Verbindung stehenden erneut gestakten Ether (rsETH) – einer tokenisierten Version von ertragsbringendem Ether – eingefrorener Ether nordkoreanisches Eigentum darstelle, da die Hacker die Vermögenswerte kurzzeitig kontrollierten. Aave entgegnete, dass gestohlene Mittel niemals rechtlich Eigentum der Angreifer wurden, was zu einem komplexen Konflikt über Diebstahl, Betrug und Eigentumsübertragung führte.
Hier ist die Eigentumsfrage klarer. Das OFAC hat die Tron-Wallets bereits als Eigentum der IRGC eingestuft, was die Kläger argumentieren, dass die eingefrorenen $USDT als gesperrtes Eigentum eines staatlichen Terrorismusförderers gelten und daher gemäß Bundesrecht vollstreckbar sind.
Gersteins umfassendere Theorie, wie in den Unterlagen dargestellt, ist, dass, wenn Krypto-Infrastrukturen sanktionierte Vermögenswerte einfrieren können, Gerichte schließlich entscheiden könnten, dass dieselben Systeme verwendet werden können, um diese an Opfer mit vollstreckbaren Urteilen zu übertragen.