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Binance stellte den russischen Behörden Kundendaten zur Verfügung, die später verwendet wurden, um einen russischen IT-Spezialisten der Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit Spenden an ukrainische Gruppen anzuklagen, laut einem Bericht von Reuters am Montag.
Die Börse identifizierte Yuri Belenkiy als Quelle von Überweisungen im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar, berichtete Reuters unter Berufung auf Dokumente der Strafverfolgungsbehörden. Binance soll zudem sein Geburtsdatum, seine Adresse, Telefonnummer und Passnummer sowie Kopien seines russischen Reisepasses und seiner bulgarischen Aufenthaltserlaubnis bereitgestellt haben.
Die russischen Behörden nahmen Belenkiy im September 2025 fest, und er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft und erwartet seinen Prozess.
Der Ermittlungsausschuss Russlands behauptete, dass Belenkiy die Zahlungen zwischen Januar 2023 und März 2024 nach einem Aufruf des im Exil lebenden Kremlkritikers Arkady Babchenko geleistet habe. Die Mittel waren für das ukrainische Militär und eine mit der Asow-Brigade verbundene Gruppe vorgesehen, die Moskau als terroristische Organisation einstuft.
Ermittler erhielten Berichten zufolge zwei Antworten von case@binanceholdings.ru, nachdem sie die Transaktionshistorie von Belenkiy angefordert hatten. Die Website von Binance hatte russische und belarussische Strafverfolgungsbehörden an diese Adresse verwiesen.
Binance’s aktuelle Richtlinien der Strafverfolgungsbehörden Die Börse gibt an, dass sie vor der Herausgabe von Benutzerinformationen in einem Strafverfahren eine gültige gerichtliche Anordnung, Polizeianordnung oder einen Durchsuchungsbefehl benötigt.
Die Offenlegung erfolgte nach Binance verkaufte sein russisches Geschäft an CommEX im September 2023 und erklärte, dass die Tätigkeit im Land nicht mit seiner Compliance-Strategie vereinbar sei. Binance sagte zu der Zeit dass keine Umsatzbeteiligungsvereinbarung oder Rückkaufoption für das Unternehmen bestehen würde.
Binance erklärte, dass es mit rechtmäßigen Strafverfolgungsanfragen unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen, datenschutzrechtlichen und regulatorischen Anforderungen zusammenarbeitet, so ein Bericht von Reuters. Das Unternehmen lehnte es ab, den Fall Belenkiy oder eine mögliche Verletzung der europäischen Datenschutzbestimmungen durch die Offenlegung zu kommentieren.
CoinDesk hat Binance kontaktiert, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch keine Antwort erhalten.
Die Dokumente wurden von The First Department, einer Organisation, die Angeklagte in russischen politischen Fällen unterstützt, von einem der Verwandten von Belenkiy erhalten.