US-Staatsanwalt von Manhattan leitet Untersuchung zur Iran-Compliance von Binance: Bloomberg

Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York untersucht, ob Binance wissentlich den Handel zugelassen hat, der gegen US-Sanktionen gegen Iran verstieß, berichtete Bloomberg am Dienstag und lieferte damit neue Details zu einer erstmals im März gemeldeten Untersuchung des Justizministeriums.

Auch die Abteilung für Strafsachen des Justizministeriums in Washington ist an der Untersuchung beteiligt, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Auf die Bitte um Stellungnahme erklärte ein Sprecher von Binance gegenüber Cointelegraph: „Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Sanktionsverstößen. Wir kooperieren vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden und setzen uns weiterhin dafür ein, Akteure mit unlauteren Absichten aufzuspüren und ihre Aktivitäten zu unterbinden.“

Die Stellungnahme ging nicht direkt darauf ein, ob Binance von der gemeldeten Untersuchung weiß.

Eine Untersuchung stellt kein Fehlverhalten fest und kann ohne Anklageerhebung enden.

Im März berichtete das Wall Street Journal, dass das Justizministerium prüfe, ob Iran Binance zur Umgehung von US-Sanktionen genutzt habe. Dabei berief sich die Zeitung auf Unternehmensdokumente und mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zu diesem Zeitpunkt erklärte das Journal, es sei unklar, ob das Justizministerium Binance selbst, dessen Nutzer oder beide untersuche.

Binance teilte Cointelegraph damals mit, nichts von einer Untersuchung des Justizministeriums zu wissen.