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Das Vereinigte Königreich hat Sanktionen gegen eine Gruppe von Kryptowährungsbörsen, Zahlungsunternehmen und Einzelpersonen verhängt, denen vorgeworfen wird, Russland bei der Umgehung westlicher Beschränkungen zu helfen und seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren, darunter auch die Kryptobörse Huobi.
Der Sanktionspaket aus dem britischen Foreign, Commonwealth & Development Office zielt auf 18 Einrichtungen und Einzelpersonen ab, die mit dem, was Beamte als Russlands „illegale Finanzinfrastruktur zur Bewegung von Geldern, zur Beschaffung von Waren und zur Aufrechterhaltung seines Krieges“ beschrieben, in Verbindung stehen.
Zu den genannten gehören Huobi Global S.A., Betreiber der $HTX-Börse, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC und Bitpapa IC FZC LLC.
$HTX ist eine der weltweit größten Krypto-Börsen mit einem Handelsvolumen von etwa 3,3 Billionen US-Dollar im letzten Jahr, gemäß einem Blogbeitrag von der Blockchain-Analysefirma Elliptic.
Elliptic erklärte, die Plattform stehe im Verdacht, sowohl dem Zahlungsnetzwerk A7 als auch Garantex, einer zuvor von westlichen Behörden sanktionierten russischen Krypto-Börse, Dienstleistungen anzubieten. Garantex firmierte Anfang des Jahres unter dem Namen Grinex um, und im vergangenen Monat hat seine Aktivitäten eingestellt nach einem „staatlich unterstützten“ Hack im Wert von 13 Millionen Dollar.
Großbritannien verhängte ebenfalls Sanktionen gegen die Open Joint Stock Company „Virtual Asset Issuer“, ein mit Kirgisistan verbundenes Unternehmen hinter dem USDKG goldgedeckter Stablecoin, zusammen mit mehreren Personen, die der Umgehung von Sanktionen beschuldigt werden, darunter Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan und der israelische Staatsbürger Liran Cohen.
Die Maßnahmen markieren einen der stärksten Schritte des Landes gegen die Nutzung von Kryptowährungen und alternativen Zahlungssystemen durch Russland. Erstmals hat das Vereinigte Königreich Regulierung 17A seines Russland-Sanktionsregimes auf Krypto-Börsen auszuweiten, ein zuvor gegen sanktionierte Banken eingesetztes Instrument.
Nach den Vorschriften dürfen britische Finanzunternehmen und Kryptowährungsdienstleister keine Korrespondenzbeziehungen mit den benannten Einrichtungen unterhalten oder Zahlungen verarbeiten, die mit diesen in Verbindung stehen. Unternehmen könnten außerdem verpflichtet sein, Gelder einzufrieren und Blockchain-Transaktionen, die mit sanktionierten Plattformen in Verbindung stehen, nachzuverfolgen.
Elliptic erklärte, die Vorschriften könnten Unternehmen verpflichten, Transaktionen über mehrere Blockchain-„Hops“ hinweg zu verfolgen, was bedeutet, dass Compliance-Prüfungen über direkte Gegenparteien hinaus bis hin zu Wallets und Börsen gehen würden, die an beliebigen Stellen einer Transaktionskette auftauchen.
Ein Hauptfokus des Sanktionspakets liegt auf dem vom Kreml unterstützten Zahlungsnetzwerk A7, das nach Angaben britischer Behörden bei der Abwicklung von Erlösen aus russischen Ölverkäufen half und die Beschaffung für das Militär unterstützte. Das Vereinigte Königreich gibt an, dass das Netzwerk im vergangenen Jahr mehr als 90 Milliarden US-Dollar bewegte.
Elliptic erklärte, dass andere Regulierungsbehörden voraussichtlich genau beobachten werden, wie Großbritannien ein neues Modell zur Anwendung traditioneller Finanzsanktionsregeln auf digitale Asset-Märkte testet.
Die Sanktionen traten sofort in Kraft. CoinDesk hat Huobi um eine Stellungnahme gebeten, jedoch bis zum Redaktionsschluss keine Rückmeldung erhalten.