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Die Jane Street Group, eines der größten Handelsunternehmen an der Wall Street, soll laut neu enthüllten Gerichtsunterlagen des Bundesgerichts in Manhattan einen privaten Telegram-Backchannel mit Insidern von Terraform Labs genutzt haben, um 192 Millionen US-Dollar der zum Scheitern verurteilten TerraUSD (UST) Stablecoin vor ihrem Zusammenbruch im Mai 2022 abzustoßen.
Die von dem Administrator, der die Abwicklung der Terraform-Insolvenzmasse betreut, erhobene Klage wurde letzte Woche mit weniger Schwärzungen geändert und enthüllt neue Details darüber, wie Jane Street angeblich nicht-öffentliche Informationen erlangte, während sich das Terra-Ökosystem auflöste.
Jane Street wies die im Februar erhobenen ursprünglichen Vorwürfe als „verzweifelt“ und „haltlos“ zurück und bat das Gericht den Fall abzuweisen.
Laut der Klageschrift soll Jane Streets Vorteil durch einen privaten Telegram-Backchannel zwischen dem ehemaligen Terraform-Praktikanten Bryce Pratt, der zu diesem Zeitpunkt bei Jane Street arbeitete, und seinen ehemaligen Kollegen innerhalb von Terraform entstanden sein.
Das Nachlass behauptet, dass der Zugang Jane Street dabei geholfen habe, die UST-Position nahe dem Nennwert zu veräußern, bevor der algorithmische Stablecoin zusammenbrach, und anschließend Short-Positionen aufzubauen, die etwa 134 Millionen US-Dollar generierten, als das 40-Milliarden-Dollar-Ökosystem von Terra zerfiel.
In einer internen Börse, die in der Klage zitiert wird, soll Pratt scherzhaft gesagt haben, dass Kollegen „leicht erfreut“ darüber sein sollten, einen „Informationsvorteil“ zu haben.
Mit diesem Vorteil gerüstet, verkaufte Jane Street angeblich am 7. Mai 2022 seine gesamte UST-Position und stieg mit etwa 193 Millionen Token aus. Der größte Handel, ein Verkauf von UST im Wert von 85 Millionen US-Dollar auf der dezentralen Börse Curve Finance, erfolgte nur neun Minuten nachdem Terraform stillschweigend 150 Millionen US-Dollar an UST-Liquidität aus demselben Pool abzog.
Diese Transaktion ist von Bedeutung, da öffentliche Nachanalysen zum Zusammenbruch von Terra sich lange auf einen großen Curve-Swap konzentriert hatten, der dazu beitrug, den Token von seinem 1-Dollar-Peg zu lösen. Die Klage behauptet nun, dass die Wallet Jane Street gehörte.
Als ein Krypto-Analyseunternehmen später einem Kontakt bei Jane Street mitteilte, die Firma habe "ein Vermögen gemacht", zeigen interne Kommunikationsprotokolle, die im Fall zitiert werden, dass Händler besorgt darüber waren, wie ihre Wallets identifiziert worden waren, und dann darüber diskutierten, wie sie diese "stilllegen" könnten.
„Diese Klage ist ein durchschaubarer Versuch, Geld zu erpressen, obwohl unbestritten ist, dass die Verluste der Terra- und Luna-Inhaber das Ergebnis eines milliardenschweren Betrugs sind, der von der Geschäftsführung von Terraform Labs begangen wurde“, sagte ein Sprecher von Jane Street. „Wie im Antrag auf Abweisung, der letzten Monat bei Gericht eingereicht wurde, dargelegt, werden wir uns energisch gegen diese unbegründeten, opportunistischen Ansprüche zur Wehr setzen.“
Die Klage nennt zudem Jane Street-Mitbegründer Robert Granieri und Händler Michael Huang. Sie wirft Verstöße gegen bundesstaatliche Wertpapiergesetze und das Commodity Exchange Act vor und fordert die Herausgabe von Gewinnen zur Rückzahlung an Gläubiger.
Ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2023 in einem separaten Fall der Securities and Exchange Commission stellte fest, dass UST und Luna als Wertpapiere qualifiziert, eine Erkenntnis, die die rechtliche Grundlage der neuen Klage stärkt.
Am 18. Mai 2022, fünf Tage nachdem UST den Tiefpunkt erreicht hatte, bot Jane Street dem Leiter der Forschung von Terraform laut der Klageschrift eine Stelle an. Er begann zwei Wochen später.