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Der Iran hat in diesem Jahr zwischen 1 Million und 2 Millionen US-Dollar pro Tanker verlangt, um die Straße von Hormus zu passieren, und das US-Finanzministerium erklärte, dass seit Juni ein Teil dieses Geldes über eine Kryptowährungsbörse in Teheran transferiert wurde.
Ein Donnerstagsveröffentlichung zeigt, dass das Office of Foreign Assets Control BitBank, eine 2024 in Teheran gegründete Krypto-Börse, zusammen mit Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, dem Softwareunternehmen, das sie entwickelt hat, auf die Sanktionsliste gesetzt hat.
"Die heutigen Bezeichnungen der iranischen digitalen Vermögensinfrastruktur machen deutlich, dass Bemühungen, das iranische Regime mithilfe von Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite des OFAC liegen," sagte Finanzminister Scott Bessent.
Das OFAC behauptete, BitBank habe hunderte Millionen Dollar in Bitcoin an die Islamische Revolutionsgarde transferiert, den Zweig der iranischen Streitkräfte, der weite Teile der Wirtschaft des Landes kontrolliert und von den USA als terroristische Organisation eingestuft wird.
Im gleichen Zeitraum begann die Hormuz Safe Marine Services Authority – die Organisation, die Teheran für den Verkauf von „Sicherheitsdurchfahrts“-Versicherungen für Schiffe nutzt und selbst am 29. Juli sanktioniert wurde – BitBank zu verwenden, um die Einnahmen an Regimeeinheiten weiterzuleiten.
HormuzSafe wurde vom iranischen Wirtschaftsministerium entwickelt und bietet Versicherungen, Verkehrsüberwachung und Notfallreaktionen für zahlende Schiffe an. Schifffahrtsanwälte bezeichneten die Vereinbarung als Verletzung der Transitrechte gemäß dem Seerecht, so die OFAC.
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Eine Kennzeichnung bedeutet, dass BitBanks Vermögen in der US-Rechtsordnung eingefroren ist und Amerikanern der Umgang damit untersagt wird. Die weitreichendere Klausel ist das Sekundärsanktions-Label, das jedem Namen in der Aktion vom Mittwoch beigefügt ist.
Dies erweitert die Exponierung gegenüber ausländischen Unternehmen: Eine Börse in Dubai oder eine Bank in Istanbul, die BitBank-Transaktionen verarbeitet, kann selbst vom US-Finanzsystem abgeschnitten werden, ohne dass jemals ein Amerikaner die Transaktion berührt hat.
Für Offshore-Plattformen, die iranische Nutzer akzeptieren, besteht die Bedrohung eher im Verlust des Dollarzugangs als in einer Auseinandersetzung vor einem US-Gericht.
Die Aktivitäten am Mittwoch enthielten jedoch nicht eine einzige Wallet-Adresse. Das OFAC hat in früheren Krypto-Bezeichnungen Bitcoin- und Tron-Adressen veröffentlicht, darunter sieben Tron-Wallets, als es Zedcex im Januar nannte, und diese Adressen sind es, die Compliance-Teams tatsächlich in Screening-Software laden.