freedmanclub.com
Росфинмониторинг назвал условие для признания сделок с Биткоином отмыванием средств. Обязательным условием для признания операций с Биткоином отмыванием средств является наличие сделок с имуществом.
Напомним, что ранее Верховный Суд РФ указал, что конвертация Биткоина в рубли можно считать отмыванием средств.
Верховный суд России пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации Биткоинов.
Согласно судебному решению, осужденный, занимавшийся производством наркотиков, получал награды в виде Биткоинов на виртуальный кошелек, привязанный к аккаунту. Дело было отправлено на новое расследование в суд первой инстанции.
Росфинмониторинг дает собственную трактовку решения Верховного Суда
Верховный Суд сообщил, что проведение финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет — криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и их обналичивание через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».
В Росфинмониторинге указали в свою очередь, что обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию [преступных доходов] является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Верховный Суд верно указал, что конвертация криптовалюты в фиат является легализацией преступного дохода
Напомним, что под финансовыми операциями для легализации преступного дохода понимаются все операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую.
Таким образом, Верховный Суд верно указал, что конвертация криптовалюты, полученной преступным путем, в фиатные средства является легализацией преступного дохода.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News