Помимо Шюлера, была также задержана женщина, описываемая как его жена, идентифицированная только как А.К.
Национальная разведывательная организация Турции (MIT) обнаружила Шюлера по адресу в престижном районе Бешкташ после проведения surveillance-операций. Сообщается, что в рейде участвовали полиция Стамбула, следователи по финансовым преступлениям, сотрудники Интерпола и офицеры спецназа.
Турецкие прокуроры утверждают, что Шюлер, известный Турция под прозвищем «Balina James» или Whale James, создал стамбульскую мошенническую сеть, действовавшую через компании-однодневки в США, Финляндии и Испании.
Примерно 4 млн долларов наличными и 64 роскошных часов (53 Rolexes и 11 Patek Philippe), а также украшения, огнестрельное оружие и электроника были изъяты властями. По некоторым данным, 4 млн долларов были найдены в вакуумной упаковке вместе с нелегальным оружием и боеприпасами.
Некоторые издания сообщают о меньшей сумме: 600 тыс. долларов, 2600 евро и 50 тыс. турецких лир. Также сообщается об изъятии 24 наручных часов, 20 золотых браслетов, трех пистолетов, четырех винтовок, семи магазинов, 1360 патронов, двух дронов и большого количества вычислительной техники, включая восемь системных блоков, шесть ноутбуков, 20 видеокарт и холодные кошельки для хранения криптовалюты в офлайне.
Почему Ричард Харт был включен в список розыска Интерпола?
Финляндия обратилась в Интерпол с просьбой выдать «Красное уведомление» Интерпола для Шюлера в связи с обвинениями в серьезном уклонении от уплаты налогов и нападении, и Интерпол сделал это в декабре 2024 года. До этого финский суд заочно приказал держать Шюлера под стражей, а финская полиция внесла его в список наиболее разыскиваемых лиц Европола.
Финские власти обвиняют его в уклонении от уплаты налогов, связанных с доходом от криптовалюты, который исчисляется сотнями миллионов евро. Обвинение в нападении, по сообщениям, связано с нападения на 16-летнего подростка в 2021 году. В начале 2025 года финская полиция конфисковала около 20 роскошных часов, в основном Rolex, стоимостью примерно $2,6 млн, из резиденции в Эспоо.
После того как в конце 2024 года было опубликовано уведомление о розыске, Шюлер написал в X, что «ощущается отлично быть в розыске», и продолжил продвигать HEX в социальных сетях.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Шюлера в июле 2023 года, заявив утверждая, что он и контролируемые им структуры провели незарегистрированные предложения криптоактивов в качестве ценных бумаг, которые привлекли более $1 млрд от инвесторов, и по меньшей мере $12 млн из этой суммы были потрачены на роскошные товары, включая спортивные автомобили, часы и 555-каратный черный бриллиант под названием «Энигма».
Это гражданское дело было прекращено в 2025 году из-за недостаточных юрисдикционных связей с Соединенными Штатами. Несмотря на прекращение дела, некоторые турецкие СМИ описывают ситуацию с SEC как мошенничество на сумму 1,5 млрд долларов — цифру, превышающую официально заявленную сумму самой SEC.
cryptopolitan.com
