Житель Нью-Йорка получил до 12 лет тюрьмы за кражу $16 млн у пользователей Coinbase

• Житель Нью-Йорка выдавал себя за сотрудника Coinbase и убеждал пользователей переводить криптовалюту на якобы защищенные кошельки;
• От действий злоумышленника пострадали около 100 человек в США, некоторые потеряли $1 млн и больше.
• Суд обязал Спектора возместить почти $16 млн убытков и конфисковал наличные, криптовалюту и имущество стоимостью более $500 000.

23-летний Рональд Спектор из Бруклина получил от четырех до 12 лет лишения свободы за криптовалютную мошенническую схему, от которой пострадали около 100 пользователей Coinbase. Общая сумма ущерба составляет почти $16 млн, а часть похищенных активов злоумышленник тратил в гемблинговых сервисах и онлайн-магазинах.

Детали схемы

Спектор организовал фишинговую схему против пользователей криптовалютной биржи Coinbase. Злоумышленник связывался с жертвами, представляясь сотрудником биржи. Он заявлял, что их криптоактивам угрожает хакер, и убеждал перевести средства на новый кошелек для их защиты.

Пользователи, считая, что общаются с настоящим представителем биржи, переводили криптовалюту на адреса, к которым на самом деле имел доступ Спектор. После этого он опустошал кошельки и отмывал похищенные активы.

По данным прокуратуры, схема действовала в течение длительного периода и нанесла около $15,94 млн ущерба примерно 100 жертвам в разных штатах США. Некоторые потерпевшие потеряли более $1 млн.

После кражи активы перемещали через разные криптобиржи и миксеры, чтобы усложнить отслеживание их происхождения.

В итоге средства поступали в так называемые «пункты обналичивания». Там криптовалюту конвертировали в другие активы, использовали для ставок, обменивали на наличные, а также тратили на подарочные карты и покупки цифровых активов.

Значительная часть средств, по данным следствия, была направлена на гемблинговые сервисы и онлайн-магазины.

Следствие установило личность мошенника

Правоохранители использовали транзакционные записи, анализ блокчейна, цифровую экспертизу и данные, полученные во время обысков.

Домашний IP-адрес Спектора связали с несколькими криптовалютными кошельками, которые использовались для кражи активов. Следствие также установило, что он искал других участников через онлайн-форумы и привлекал их к социальной инженерии.

Спектор использовал псевдоним @lolimfeelingevil в Telegram, где создал канал Blockchain enemies и хвастался своими преступлениями. Он также пользовался Discord и другими зашифрованными сервисами.

В восстановленных сообщениях Спектор, в частности, заявлял, что проиграл в казино $6 млн в криптовалюте, и намекал на получение миллионов долларов благодаря мошенничеству.

После появления публичных обвинений в мошенничестве он, по данным следствия, избавился от аппаратного криптовалютного кошелька и приобрел новый.

Приговор

2 сентября 2026 года Спектор признал вину по всем 31 пунктам обвинения, в частности в отмывании денег первой степени, крупной краже первой степени и незаконном владении украденным имуществом. 24 сентября судья Верховного суда Бруклина Дэнни Чан приговорил его к сроку от четырех до 12 лет лишения свободы.

Офис окружного прокурора требовал наказания от семи до 21 года, однако суд назначил другой срок в рамках согласованного приговора.

Кроме того, Спектора обязали возместить почти $16 млн ущерба. Суд также постановил конфисковать его наличные, криптовалюту и личное имущество ориентировочной стоимостью более $500 000.

Напомним, в мае 2026 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила жителя Техаса в криптомошенничестве на $12,3 млн.