cryptopolitan.com
70-летний индийский дипломированный бухгалтер передал мошенникам 21,06 крор рупий, или около 2,2 миллиона долларов, после того, как они подружились с ним в социальных сетях и привели его на фальшивую платформу для торговли криптовалютой. Полиция штата Мадхья-Прадеш рассматривает этот случай как одну из крупнейших афер с онлайн-инвестициями в штате.
Пострадавшим является старший бухгалтер Ашок Виджайваргия. Кроме того, он занимает должность главного избирательного комиссара Торговой палаты штата Мадхья-Прадеш.
«Здравствуйте, это Дивья», — гласило первое сообщение мошеннической схемы, как сообщается в статье. Затем последовала постепенно наращиваемая мошенническая схема. Вначале он получил прибыль от своих криптовалютных активов, принадлежащих мошенникам. В результате этой кажущейся прибыли его инвестиции неуклонно росли, достигнув более 2,2 миллионов долларов.
Деньги уходили только в одном направлении. Операторы постоянно придумывали отговорки, чтобы задержать выплату, когда Виджайваргия пытался вывести свои деньги. Он понял, что результаты на его экране никогда не были реальными.
Отдел по борьбе с киберпреступностью штата Мадхья-Прадеш возбудил дело против анонимных подозреваемых. Руководителем отдела является заместитель начальника полиции Санджив Наян Шарма.
Как сообщает Free Press Journal, он заявил , что следователи проводят техническое trac20 банковских счетов, трех номеров WhatsApp и URL-адреса поддельного торгового портала. Прежде чем продолжить, команда хочет проследить IP-адреса и заблокировать связанные с ними счета.
Та же самая схема повторяется во всех штатах Индии
Дивьеш Патель, 29-летний инженер-программист, был задержан отделом по борьбе с киберпреступностью города Сурат, штат Гуджарат. Заявитель по делу о мошенничестве с онлайн-инвестициями потерял более 72,73 лакха рупий, или около 76 000 долларов США, после того, как его обманом заставили торговать криптовалютами через Telegram.
Жертву заманили на мошеннический торговый сайт, где ей обещали огромную прибыль, как и в Гвалиоре. После этого средства исчезли, переведясь на ряд других счетов.
По данным полиции, 17 лакхов рупий, или около 17 700 долларов США, из денег жертвы оказались на счету Пателя в банке IDBI. В обмен на 2% от суммы транзакций он, предположительно, сдавал свой банковский счет в аренду скрывающемуся от правосудия сообщнику. Этот же счет уже фигурировал в восьми жалобах на кибермошенничество из разных штатов, сообщили следователи агентству IANS.
Это связано с предполагаемым мошенничеством на сумму 24,72 крор рупий, или около 2,5 миллионов долларов США. Пателю было предъявлено обвинение полицией Сурата по статье 66(D) Закона об информационных технологиях (поправка) от 2008 года и нескольким статьям Закона о индийской национальной безопасности от 2023 года.
Согласно изданию Cryptopolitan, в мае Управление по борьбе с экономическими преступлениями задержало хакера из Бангалора Шрикришну, также известного как Шрики, в связи с Bitcoin на сумму около 11,5 крор рупий, или 1,3 миллиона долларов. По Cryptopolitan, в 2025 году ФБР зафиксировало убытки от операций с криптовалютой в США в размере 11,4 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем году.
Арест сопровождался предупреждением от отдела по борьбе с киберпреступностью города Сурат. Полиция посоветовала гражданам проверять любые незапрошенные предложения, связанные с криптовалютой, торговлей акциями или валютой. Они рекомендовали покидать и блокировать незнакомые группы в Telegram или WhatsApp и рассматривать скромную первоначальную прибыль как приманку.
Кроме того, они посоветовали людям немедленно сообщать о предполагаемом мошенничестве по телефону горячей линии по борьбе с киберпреступностью и предостерегли от отправки денег незнакомцам, с которыми они познакомились в социальных сетях или на сайтах знакомств.