crypto.ru
Бывший глава Goliath Ventures Кристофер Дельгадо извинился перед инвесторами после обвинений в создании криптовалютной схемы на $328 млн. В интервью WFTV он заявил, что клиенты доверили ему свои деньги, но он не оправдал их доверие.
По словам Дельгадо, он добровольно вернулся в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в судебном процессе по делу о мошенничестве и отмывании денег. Обвинения против него прокуратура Орландо предъявила еще 20 февраля. В том случае, если субъекта по всем пунктам признают виновным ему может грозить вплоть до 30 лет тюрьмы.
Следствие утверждает, что в период с 2023 по 2026 годы Goliath Ventures привлекала капитал под видом инвестиций в криптопулы ликвидности. Клиентам обещали стабильный доход и возможность вернуть вложения по любому требованию. По данным WFTV, инвесторами зачастую выступали медсестры, учителя, пожарные и пенсионеры.
Прокуратура утверждает, что компания работала в качестве финансовой пирамиды. Деньги новых участников направлялись на выплаты прежним клиентам, покупку активов и расходы, которые не были связаны с заявленной инвестиционной деятельностью.
В материалах дела говорится, что часть средств могла быть потрачена на 4 объекта недвижимости во Флориде общей стоимостью $14,5 млн. Также деньги, по версии следствия, использовались для деловых встреч, корпоративных праздников и проживания в дорогих отелях. Как утверждается, один из инвесторов потерял около $720 тыс., несмотря на обещания гарантированной доходности.
Сейчас Дельгадо находится под домашним арестом и носит электронный браслет. WFTV сообщает, что он живет в поместье во Флориде площадью около 1000 квадратных метров. Следствие предполагает, что недвижимость была куплена на средства инвесторов. Сам Дельгадо утверждает, что к моменту ареста на счете Goliath Ventures оставалось $160 тыс. Он также заявил, что сотрудничает с федеральными правоохранительными органами и передает сведения о возможной причастности бывших коллег.