rbc.ru
Национальная налоговая служба Южной Кореи (National Tax Service, NTS) планирует внедрить систему для отслеживания криптовалютных транзакций, включая операции через некастодиальные кошельки, пишет местное издание ZDNET Korea. Ведомство рассчитывает, что система заработает уже этим летом.
NTS объявила тендер на закупку программного обеспечения для анализа блокчейна, которое позволит в реальном времени отслеживать транзакции и связи между кошельками и биржами. В налоговой хотят анализировать не только операции на биржах, но и транзакции через кошельки с самостоятельным хранением ключей, такие как MetaMask и Phantom.
Цель отслеживания транзакций — борьба с уклонением от уплаты налогов. Система будет использоваться для выявления скрытых активов, незадекларированных доходов, а также схем вывода капитала за рубеж.
Отдельное внимание планируется уделить криптомиксерам — автоматизированным сервисам, которые смешивают разные потоки криптовалюты, не позволяя определять происхождение средств. NTS хочет с помощью нового ПО решения выявлять методы «микширования», используемые для отмывания денег.
Ряд инструментов для отслеживания транзакций уже используются, но в NTS заявили, что уклонение от уплаты налогов растет. В службе опасаются, что если не реагировать на это должным образом, оно станет еще больше.
По результатам таких проверок налоговая может принять меры в отношении неплательщиков, объяснил представитель NTS. Например, если обнаружена незадекларированная криптовалюта, человеку могут заморозить счета, чтобы ограничить депозиты и снятие средств.
Во второй половине 2025 года южнокорейские криптобиржи зафиксировали отток криптовалют на зарубежные платформы и частные кошельки на сумму около $60 млрд. В Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи предположили, что криптовалюты переводятся за границу «для арбитража и других подобных целей».
Крупные мировые биржи, такие как Binance, Bybit и OKX, не имеют в Южной Корее регистрации из-за сложности ее получения. В конце января Google Play ограничила доступность приложений зарубежных криптосервисов в стране, их больше нельзя скачивать и обновлять.