incrypted.com
- Полиция проверяет причастность руководства биржи к инвестиционной афере.
- Компания заявила, что речь идет о поддельных сайтах, имитирующих платформу.
- В CoinDCX сообщили о более чем 1200 фишинговых доменах с их брендом.
Соучредителей индийской биржи CoinDCX Сумита Гупту и Нираджа Кханделвала допросили правоохранительные органы в рамках расследования предполагаемого мошенничества с криптоинвестициями. Ранее местные СМИ сообщали об их аресте, однако позже эта информация была уточнена.
По имеющимся данным, дело расследуется полицией Тхане и связано с обвинениями в злоупотреблении доверием.
The FIR filed against our co-founders is false and filed as a conspiracy against CoinDCX by impersonators posing as Founders of CoinDCX and cheating the public at large. We have taken cognizance of the fact and published a notice to public at large on our website that CoinDCX is…
— CoinDCX : India Ka Crypto Coach (@CoinDCX) March 21, 2026
Поводом для расследования стало заявление 42-летнего консультанта по страхованию, который сообщил о потере около $75 000. По его словам, он инвестировал средства через сайт, выдававший себя за CoinDCX.
Компания отвергла обвинения и заявила, что дело связано с мошеннической схемой с использованием поддельных ресурсов. В CoinDCX отметили, что жалоба является «ложной и подана как сговор» лиц, выдававших себя за представителей биржи.
Масштаб фишинга и позиция биржи
По данным платформы, с апреля 2024 года по январь 2026 года было зафиксировано более 1212 сайтов, имитирующих официальный домен платформы. В компании подчеркнули, что подобные схемы становятся все более распространенными в индийском секторе цифровых финансов.
Биржа заявила, что не имеет отношения к счетам, на которые переводились средства пострадавших пользователей, и сотрудничает с правоохранительными органами для расследования инцидента.
Случай отражает более широкий рост инвестиционного мошенничества в Индии, считают аналитики. По данным Министерства внутренних дел страны, такие схемы составили около 76% всех финансовых потерь в 2025 году.
В глобальном масштабе потери Web3-платформ от взломов и эксплойтов достигли примерно $4 млрд за тот же период. Как считают представители Ledger, это подчеркивает сохраняющиеся риски для пользователей цифровых активов.
CoinDCX основана в 2018 году и базируется в Мумбаи.
После инвестиций от Coinbase Ventures в октябре 2025 года компания оценивалась примерно в $2,45 млрд. Она является одним из крупных игроков на индийском рынке.
Ранее биржа уже сталкивалась с инцидентами безопасности. В июле 2025 года злоумышленники похитили около $44 млн с внутреннего операционного счета платформы. Однако компания заявила, что средства клиентов не пострадали.
Напомним, мы писали, что стейблкоин USR от компании Resolv Labs потерял привязку к доллару США после взлома на $25 млн.