Сооснователи CoinDCX арестованы в Индии по обвинению в мошенничестве

Сооснователи CoinDCX — крупнейшей по капитализации криптовалютной биржи Индии — арестованы в связи с предполагаемым мошенничеством с инвестициями в криптовалюты, сообщают индийские СМИ.

Сумит Гупта и Нирадж Ханделвал были задержаны в Бангалоре и предстали перед судом в выходные. Суд постановил оставить их под стражей до 23 марта. О задержании впервые сообщило издание The Economic Times в субботу со ссылкой на представителей полиции Тхане и обвинения в преступном нарушении доверия.

В основе дела — заявление, поданное 16 марта 42‑летним консультантом по страхованию из Мумбры, пригорода в округе Тхане в столичном регионе Мумбаи. По сообщениям, заявитель утверждает, что его обманули на сумму около 71,6 лакха рупий (примерно $85 000) после обещаний высокой доходности и прав на франшизу, связанных с CoinDCX, в период с августа 2025 года по февраль 2026 года. В заявлении фигурируют шесть человек, включая Гупту и Ханделвала, а также еще четверых.

Издание Entrackr написало, что обоих основателей допросили в полицейском участке Белландур в Бангалоре в пятницу в рамках расследования, проводимого полицией Тхане, со ссылкой на три анонимных источника. На следующий день The Economic Times сообщило, что ситуация переросла в официальный арест: основатели предстали перед судом в выходные и были оставлены под стражей до понедельника.

CoinDCX обвиняет мошенников в имитации бренда

CoinDCX оперативно отреагировала, назвав заявление «ложным и поданным в рамках заговора против CoinDCX со стороны мошенников, выдававших себя за основателей CoinDCX», — говорится в сообщении компании в соцсети X от 21 марта.

«Имитация брендов и связанные с этим кибермошенничества становятся все более серьезной проблемой в экосистеме цифровых финансов Индии, и мы решительно осуждаем подобные действия, — отмечается в заявлении. — Мы по‑прежнему полностью готовы содействовать властям в пресечении подобных нарушений. В период с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года мы сообщили о более чем 1 212 поддельных сайтах, имитирующих CoinDCX».

Источник, близкий к ситуации, сообщил индийскому деловому изданию Moneycontrol, что мошенничество осуществлялось через поддельный сайт с доменом coindcx.pro, не имеющий отношения к CoinDCX. Источник добавил, что заявитель не обращался напрямую в CoinDCX перед подачей заявления и что сооснователи были «ошеломлены внезапной жалобой».

Сложный период для биржи, поддерживаемой Coinbase

Аресты усугубили и без того непростое положение CoinDCX, капитализация которой составляет $2,45 млрд после инвестиций Coinbase Ventures, о которых было объявлено в октябре 2025 года. В декабре Комиссия по конкуренции Индии одобрила приобретение миноритарной доли.

В июле 2025 года CoinDCX пострадала от взлома на $44 млн: хакеры использовали фальшивое предложение о работе, чтобы заставить инженера‑программиста установить вредоносное ПО на корпоративный ноутбук. Полиция Бангалора впоследствии арестовала сотрудника биржи Рахула Агарвала, утверждая, что с помощью его учетных данных были выведены средства с внутреннего операционного кошелька. CoinDCX покрыла убытки из собственных резервов и заявила, что активы клиентов не пострадали.

Основанная в 2018 году Гуптой и Ханделвалом, выпускниками Индийского технологического института в Бомбее, CoinDCX насчитывает более 20 млн зарегистрированных пользователей и в год обрабатывает транзакции на $165 млрд. Биржа стала первым индийским криптоединорогом в 2021 году после привлечения $90 млн при оценке в $1,1 млрд.