bitexpert.io
Сегодня стало известно, что Федеральное бюро расследований США задержало Джон Дагита, которого подозревают в хищении цифровых активов на сумму около 46 миллионов долларов США из криптокошелька Службы маршалов США.
Стоит отметить, что его личность в конце января установил ончейн-аналитик ZachXBT.
По словам директора Федерального бюро расследований Каша Пателя, подозреваемого задержали на острове Сен-Мартен при содействии французских правоохранителей.
Американским властям понадобилось чуть больше месяца, чтобы отреагировать на расследование ZachXBT. Аналитику удалось выйти на Дагиту после того, как тот похвастался в Telegram содеянным и указал адрес кошелька. Через него исследователь смог отследить перемещение похищенных средств.
Украденные активы были связаны с конфискованными правительством США средствами по делу криптобиржи Bitfinex.
По информации ZachXBT, задержанный — сын генерального директора компании CMDSS Дины Дагиты. В 2024 году фирма заключила контракт со Службой маршалов США на помощь в управлении частью конфискованных криптоактивов.