incrypted.com
- Канадец использовал Discord для хищения средств криптоинвесторов.
- Его арестовали в Великобритании, а в США обнародовали обвинения.
- Сумма ущерба превысила $42 млн.
Прокуратура США предъявила обвинение 26-летнему гражданину Канады Нейтану Гаувину по делу о мошеннической схеме. Последняя якобы привлекла более $42 млн от инвесторов через платформу Discord под предлогом инвестиций в традиционные финансы (TradFi) и децентрализованные финансы (DeFi).
Документ с подозрением размещен на сайте Министерства юстиции США.
Гаувин и сообщники, согласно обвинению, заманивали вкладчиков в онлайн-компанию Gray Digital Capital Management Inc и ее фонд Gray Fund, которые якобы предлагали возможность вложить средства в смесь TradFi и DeFi.
Обвинение утверждает:
«Гаувин, который основал и возглавлял Gray Digital, лгал инвесторам об активах компании, ее доходах, а также о собственной квалификации и опыте».
В документах он якобы показывал фальшивые банковские и брокерские выписки, которые должны были подтверждать «успехи» фонда.
Однажды подозреваемый даже утверждал, что фонд имел доходность 4384%, что значительно превышает реальные рыночные показатели.
Согласно документу, Гаувин получил известность на Discord, где давал «объективные» инвестиционные советы. После создания Blackridge LLC — еще одной компании, зарегистрированной в Делавэре — он утверждал, что фонд управляет активами на сумму более $1 млрд, когда ему было всего 22 года.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметила, что эти утверждения также были ложными.
Вместо того, чтобы инвестировать средства в реальные проекты, Гаувин использовал большинство взносов для выплат «выходов» инвесторов предыдущих раундов, а также на личные нужды — покупки роскошных товаров, драгоценностей и оплату собственных кредитных карт.
Помимо преступных действий в отношении инвесторов, Гаувин пытался препятствовать расследованию SEC, предоставляя фальшивые документы регулятору, когда тот начал расследование в отношении Gray Digital.
Позже, примерно с мая по июнь 2025 года, он также предоставил ложные банковские выписки и другую фальшивую информацию финтех-компании из Нью-Йорка, чтобы получить $800 000 кредита от двух банков, застрахованных FDIC. Часть этих средств он направил на личные расходы, в частности — на членство в частном клубе в Лондоне.
Его задержали в Великобритании 10 декабря.
Генеральный прокурор США Джозеф Ночелла охарактеризовал схему так:
«Как утверждается, инвестиционная компания ответчика была карточным домиком, построенным на средствах инвесторов и удерживаемым ложью. Когда его карточный домик развалился, Гаувин вдвое усилил свои усилия, препятствуя расследованию регулятора и пытаясь обмануть кредитора. Серия лжи Гаувина заканчивается сегодня».
Напомним, что в сентябре гендиректор Praetorian Group International Рамиль Вентура Палафокс признался в мошенничестве, отмывании денег и обмане более 90 000 инвесторов во всем мире на $200 млн.