Связанный с LuBian кошелек перевел BTC на $1,3 млрд после иска Минюста США

Криптокошелек, связанный с китайской компанией по майнингу биткоинов LuBian, перевел активы на сумму почти $1,3 млрд в $BTC. Перевод произошел на следующий день после того, как Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия $15 млрд в $BTC, предположительно украденных из майнингового пула в 2020 году.

В среду блокчейн-аналитическая компания Lookonchain сообщила об этой операции, отметив, что связанный с LuBian кошелек перевел 9757 $BTC на новые адреса. На момент перевода стоимость составляла около $1,1 млрд. Кошелек не проявлял активности в течение трех лет.

Согласно данным Arkham Intelligence, спустя несколько часов после первого перевода с кошелька было перемещено еще 2129 $BTC стоимостью около $238 млн. Общий объем транзакций составил 11 886 биткоинов, что по текущим рыночным ценам эквивалентно примерно $1,3 млрд.

В расследовании, проведенном Arkham 3 августа, утверждается, что в 2020 году LuBian подвергся взлому, в результате которого было похищено 127 426 $BTC. На момент инцидента стоимость украденных активов составляла около $3,5 млрд. Arkham сообщила, что платформа перевела 11 886 $BTC на кошельки для восстановления, что соответствует недавно перемещенным биткоинам, связанным с LuBian.

Кошелек, связанный с LuBian, перевел $1,3 млрд в биткоинах. Источник: Arkham Intelligence

Министерство юстиции США раскрыло дело о конфискации биткоинов на $15 млрд

Активизация кошелька произошла менее чем через сутки после публикации Министерством юстиции США обвинительного заключения в отношении Prince Holding Group. Камбоджийскую компанию обвиняют в организации крупномасштабных мошеннических схем с криптовалютой.

Во вторник американские прокуроры подали иск о конфискации активов на сумму около $14,4 млрд, связанных с предполагаемой преступной сетью под руководством основателя группировки Чэнь Чжи.

Министерство юстиции США заявило, что рассматриваемые биткоины уже арестованы и будут конфискованы после возможного осуждения Чжи. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.

Согласно данным Минюста, Чжи и его сообщники отмывали незаконные доходы от своей деятельности для финансирования масштабных операций по майнингу криптовалют.

В список вовлеченных компаний вошли лаосская Warp Data, ее техасское дочернее предприятие и китайская LuBian. В 2020 году LuBian занимала шестое место среди крупнейших пулов для майнинга биткоинов.

В Министерстве юстиции отметили, что эти компании «производили значительные объемы чистых биткоинов, не связанных с преступными доходами».

Конфискованные биткоины могут пополнить резервы США

В случае одобрения судом конфискации изъятые биткоины могут стать одним из крупнейших пополнений цифровых активов правительства США.

В марте президент Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов.

В то время советник Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам Дэвид Сакс заявил, что резерв будет формироваться за счет биткоинов, принадлежащих федеральному правительству, которые были «конфискованы в рамках уголовных или гражданских процессов по изъятию активов».