Канадская полиция изъяла $40,6 млн у криптобиржи TradeOgre

Королевская канадская конная полиция (RCMP) осуществила крупнейшее в истории страны изъятие криптовалюты на сумму $40,6 млн у платформы TradeOgre. Биржа, известная отсутствием процедур KYC, обвиняется в отмывании преступных средств.

В четверг правоохранительные органы Канады заявили о закрытии криптовалютной биржи TradeOgre и изъятии 56 млн канадских долларов ($40,6 млн). По данным RCMP, платформа не была зарегистрирована в канадской службе финансовой разведки FINTRAC и использовалась для отмывания денег.

Агентство начало расследование в июне 2024 года по наводке Европола. RCMP утверждает, что «большая часть средств, проведенных на TradeOgre, имела преступное происхождение», а отсутствие KYC-проверок позволяло скрывать источники средств.

Объявление на английском и французском языках на сайте TradeOgre, подтверждающее арест, наложенный Королевской конной полицией. Источник: TradeOgre

Конфиденциальность — не преступление

Пользователи и сторонники TradeOgre раскритиковали действия полиции, утверждая, что многие клиенты платформы не были преступниками. Руководитель службы безопасности MetaMask Тейлор Монахан заявила:

«С нетерпением жду доказательств и того, чтобы вы предоставили средства ВСЕМ невиновным, у кого вы украли деньги без уведомления и без надлежащей правовой процедуры».

Рубен Яп, соучредитель платформы Firo (FIRO), отметил:

«Вы просто говорите, что можете конфисковать балансы всех, потому что мы не прошли процедуру KYC? Это кража у многих невиновных пользователей».

Издание The Rage сообщило во вторник о возможном закрытии TradeOgre, когда в транзакции Bitcoin появилось сообщение «Криптовалютные активы контролируются RCMP».

Источник: Джеймсон Лопп.

Возврат активов может быть сложным и неполным

По словам Япа, невиновные пользователи смогут вернуть средства, но процесс будет долгим и сложным. Он привел в пример арест биржи BTC-e в 2017 году, когда процедурные сложности и жесткие сроки создали значительные трудности для пострадавших.

«Бремя доказательств огромно — требуется обширная ончейн- и офчейн-документация», — пояснил Яп.

Он также отметил проблему оценки активов, поскольку правительство обычно оценивает криптовалюту по стоимости на момент изъятия, что может привести к частичным возмещениям при росте рынка.