Канадская RCMP изъяла более $40 млн криптоактивов с TradeOgre — крупнейшая операция против отмывания средств

Канадская королевская конная полиция (RCMP) сообщила о крупнейшем в истории страны изъятии криптоактивов — около 56 CAD ($40,55 млн) с платформы TradeOgre. По данным RCMP, расследование началось в июне 2024 года после поступления информации от Europol и привело к закрытию биржи. Платформа не была зарегистрирована в FINTRAC как поставщик финансовых услуг и позволяла анонимные аккаунты, что облегчало отмывание денег.

Следствие установило, что значительная часть транзакций на TradeOgre имела криминальное происхождение. Анонимность при регистрации привлекала преступные организации, стремившиеся скрыть источники средств. Канадские следователи получили доступ к данным о транзакциях и продолжают анализ, чтобы выявить лиц и группы, стоящие за операциями.

Дело RCMP стало 1-м случаем закрытия криптовалютной биржи канадскими правоохранителями. Она также показала, что регуляторы и полиция Северной Америки усиливают давление на площадки без KYC. Это вызвало эффект домино на рынке — трейдеры начали выводить средства с бирж с минимальными требованиями к идентификации.

Рынок отреагировал ростом волатильности: ряд альткоинов, для которых TradeOgre был основным каналом ликвидности, зафиксировали резкие колебания цен и объемов. Аналитики предупреждают, что возможны вынужденные перемещения активов между биржами и скачки спрэда.

Сообщество криптотрейдеров разделилось: часть поддерживает действия RCMP как шаг к легализации отрасли, другая считает это атакой на приватность и свободу транзакций. На форумах усилились дискуссии о будущем площадок без KYC и о том, где проходит граница между безопасностью и конфиденциальностью. Представители RCMP подтвердили, что расследование продолжается. Ведомство также обратилось к населению с просьбой сообщать о любых сведениях о незаконной деятельности.