Шинджин, проживающий на Марш-Уолл в Кэнэри-Уорфе, признал себя виновным в соучастии в мошенничестве путем ложного представления и переводе преступных средств 28 сентября. Приговор был вынесен во Внутреннем лондонском уголовном суде.
При подмене SIM-карты номер телефона жертвы переносится на SIM-карту, контролируемую злоумышленниками. Получив доступ к номеру, преступники перехватывают одноразовые коды доступа, которые банки и криптобиржи отправляют по SMS, чтобы получить доступ к счетам.
В начале ноября 2021 года компания BT обнаружила несанкционированную активность в своих системах. Преступники перевели номера клиентов на свои SIM-карты.
Телеком-оператор отследил устройства, получавшие эти номера: это смартфоны с поддержкой eSIM, каждое из которых имело два IMEI. Данные BT указали полиции на нескольких подозреваемых, и Шинджин был связан с четырьмя из этих устройств.
Одно кража привела к потере криптовалюты на сумму £130,000
В ноябре 2021 года полиция выявила четырех жертв кражи криптовалюты. Один из них потерял около £40 000 ($52 840) 2 ноября, а примерно £27 000 из этой суммы поступили на личный криптокошелек Шинджина.
Полная потеря второго жертвы — около £17 000 ($22 457) в период с 5 по 7 ноября — позже была обнаружена в кошельке Шинджина. У третьего пострадавшего 3 ноября было украдено около £8 000 ($10 568) с аккаунта Coinbase; по словам полиции, Шинджин способствовал этой краже, прежде чем деньги были переведены дальше.
Наибольший удар пришелся на четвертую жертву, которая потеряла около £130 000 ($171 730) в криптовалюте между 6 и 7 ноября. Полиция заявила, что Шинджин также способствовал этой краже.
Шинджин был арестован впервые в 2021 году в своей квартире. После появления новых улик полиция повторно арестовала его в октябре 2023 года, когда он приземлился в аэропорту Хитроу из Дубая; в интервью он не дал никаких комментариев.
«Мошенничество с подменой SIM-карты — это изощрённая и всё более тревожная форма преступной деятельности, и этот случай демонстрирует разрушительные последствия, которые оно может иметь для жертв», — сказал детектив-констабль Саймон Ардеман из полиции Сити-оф-Лондона. Ардеман добавил, что приговор доказывает: преступления, совершаемые с использованием технологий, могут быть расследованы и доведены до суда.
Приговор был вынесен более чем через четыре года после того, как были сообщены о кражах. В мае Cryptopolitan сообщил, что в Англии десять человек были обвинены по делу о телефонном мошенничестве, когда злоумышленники представлялись сотрудниками полиции и криптокомпании, чтобы получить сид-фразы кошельков; по меньшей мере одна жертва потеряла 300 000 фунтов стерлингов.
ФБР и Управление расследований в сфере внутренней безопасности помогли киберполиции задержать четырёх подозреваемых в Польше 25 июня. Четвёрка обвиняется в проведении атак с подменой SIM-карт для опустошения счетов на криптовалютных биржах.
cryptopolitan.com
