Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Garden Finance в содействии отмыванию денег

ZachXBT заявил, что более 80% недавней выручки Garden Finance от комиссий было получено при совершении незаконных транзакций, которые могут быть связаны с северокорейской группой хакеров Lazarus. Эти обвинения ZachXBT предъявил в ответ на сообщение сооснователя Garden Finance Джаза Гулати (Jaz Gulati) об успешном развитии платформы. По словам Гулати, платформа собрала с пользователей комиссии на 38,86 $BTC, $300 000 из которых были заработаны ко 2 июня за 12 дней.

«Вы удобно опустили момент, что более 80% ваших комиссий поступили от отмывателей денег, переместивших средства Lazarus от взлома криптобиржи Bybit», — написал ZachXBT в соцсети Х.

Блокчейн-сыщик также усомнился в заявлениях платформы о ее децентрализации. Он вычислил, что некая организация в течение нескольких дней пополняла ликвидность cbBTC с криптовалютной биржи Coinbase, «подпитывая» незаконные потоки средств. Хотя в Garden Finance утверждают, что платформа использует модель, не требующую доверия.

Гулати опроверг эти обвинения, заявив, что платформа собрала 30 $BTC в виде комиссий еще до инцидента с Bybit. Он назвал критику ZachXBT дезинформацией и необоснованными обвинениями. На сегодняшний день платформа собрала уже 40,11 биткоинов в виде комиссий.

Недавно ZachXBT оценил объем нелегальных стейблкоинов в сети Tron, который, по его подсчетам, составляет как минимум $5-10 млрд. Ранее ZachXBT связал рост объема транзакций на платформе LiFi Protocol с отмыванием средств, украденных хакерами у биржи Bybit.