Genesis подал два иска против DCG и Барри Силберта на $3,3 млрд 

• Genesis планирует взыскать с материнской компании и ее руководства $3,3 млрд.
• Она обвиняет DCG, Барри Силберта и других топ-менеджеров в пренебрежении интересами клиентов Genesis.
• В документах указано, что они создавали картину финансовой стабильности, буквально выкачивая средства из фирмы.

Обанкротившийся криптокредитор Genesis подал два иска против холдинга Digital Currency Group (DCG) и его основателя Барри Силберта на общую сумму в $3,3 млрд. Комитет кредиторов обвиняет материнскую компанию и ее руководство в нарушении фидуциарных обязанностей и мошенничестве.

Согласно иску, поданному в Канцелярский суд штата Делавэр, DCG использовал Genesis в качестве казначейства, выводя средств под видом финансового благополучия. При этом Силберт и другие топ-менеджеры холдинга якобы пренебрегали мерами контроля, проводя рискованные операции.

Это приносило доход DCG и Grayscale Investments, еще одной портфельной организации, в ущерб кредиторам Genesis. В иске компания требует возместить криптоактивы на сумму $2,1 млрд в натуральной форме.

«[…] Под контролем Силберта Genesis позиционировал себя как хорошо управляемый криптовалютный банк. […] На самом деле Силберт и DCG использовали неплатежеспособного Genesis в своих интересах. Когда Genesis рухнул и столкнулся с огромной дырой в своем балансе, DCG выдал фирме вексель на сумму $1,1 млрд, якобы для того, чтобы укрепить ее ликвидность и компенсировать убытки — на самом деле этот кредит не подлежал выплате в течение десятилетия и не давал Genesis немедленной ликвидности, в которой она нуждалась», — говорится в иске.

В иске, поданным в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, Комитет по надзору за судебными разбирательствами Genesis (LOC) потребовал от холдинга и Силберта возместить еще $1,2 млрд. Эти средства вывели из компании в течение года до ее банкротства, при этом якобы зная о ее неплатежеспособности.

Силберта и других членов руководства обвиняют в обмане инвесторов, организации фиктивных сделок для создания видимости финансовой стабильности и оформлении кредитов под залог неликвидных на тот момент акций GBTC, траста Grayscale Investments.

Genesis подал заявление о банкротстве в январе 2023 года. Позднее фирма, ее материнская компания и руководство холдинга столкнулись с коллективным иском якобы о продвижении ценных бумаг без лицензии.

Часть активов криптокредитору удалось вернуть, в частности, посредством продажи акций GBTC. В августе 2024 года компания начала возвращать средства пострадавшим клиентам.