Chainalysis отслеживает обналичивание криптовалюты Северной Кореей через Garantex

Компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейна, выявила действовавшую много лет сеть российских посредников, помогавших северокорейским ИТ-работникам обналичивать миллионы долларов в криптовалюте.

В среду Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 10 человек и одной организации за поддержку управляемых правительством Северной Кореи схем с ИТ-работниками, которые, по заявлению ведомства, финансировали оружейные программы страны, говорится в пресс-релизе.

В число попавших под санкции вошли граждане России Илья Александрович Бойков и Витольд Викторович Обертас. В Минфине заявили, что Бойков с 2024 года конвертировал около $3,5 млн в криптовалюте для подпавшей под санкции компании Alis, а Обертас с января 2025 года обработал почти $2 млн в криптовалютных конверсиях для северокорейских чиновников.

В одном из примеров кошелек, связанный с северокорейским ИТ-работником, регулярно получал платежи в стейблкоинах, конвертировал их в Ether (ETH) и переводил средства через адреса консолидации Бойкову, согласно опубликованному в среду отчету Chainalysis. Затем Бойков отправлял криптовалюту на российскую биржу Garantex для обналичивания.

Северокорейские ИТ-работники, использующие поддельные личности для получения работы в криптовалютных компаниях, представляли постоянную угрозу безопасности. В июне 2025 года Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений четырем гражданам Северной Кореи по делу о схеме с фиктивным трудоустройством в сфере ИТ и краже более $900 000 у криптовалютных компаний США и Сербии.

По теме: США ввели санкции против Ethereum-адресов, связанных с картелем Синалоа