incrypted.com
- Мошенники трижды обманывали жертв, выдавая себя за инвесторов и агентов Европола.
- Они использовали генеративный ИИ, фейковые объявления и поддельные удостоверения.
- Установлены связи с заговорщиками в других странах и выявлены десятки фиктивных компаний.
Испанская полиция задержала шестерых подозреваемых, связанных с крупной международной схемой инвестиционного мошенничества с использованием ИИ. По данным ведомства, жертвами стали как минимум 208 человек, а общий ущерб превысил $20 млн.
Схема включала три этапа. Сначала жертв заманивали предложениями об инвестициях в криптовалюту с «нулевым риском», затем представлялись инвестиционными менеджерами и обещали вернуть украденные средства за депозит.
На третьем этапе мошенники представлялись агентами Европола или британскими юристами и требовали оплату «налогов» для разблокировки активов.
Использование ИИ позволяло мошенникам выбирать целевую аудиторию по онлайн-поведению и размещать персонализированную рекламу. Среди инструментов — генерация фейковых профилей, включая романтические связи, поддельные документы и сайты.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, телефоны, документы и фальшивое оружие. У предполагаемого лидера нашли более 50 поддельных удостоверений личности. Также выявлены связи с сообщниками за пределами Испании и сеть фиктивных фирм для отмывания денег.
Эксперты Chainalysis ранее предупреждали, что ИИ повышает масштабируемость и доступность мошенничества. Власти считают, что такие схемы будут только расширяться, если не ужесточить международный контроль.
Обвинения включают мошенничество, отмывание средств и участие в организованной преступной группе. Расследование продолжается, а правоохранители ожидают новые аресты.
Напомним, мы писали, что в 2024 году хакеры похитили $1,94 млрд против $1,89 млрд за два месяца 2025 года.