rbc.ru
В Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) назвали растущей угрозу криптовалют в борьбе с отмыванием денег, согласно пресс-релизу Росфинмониторинга (РФМ). Особо отметили схему по легализации средств с использованием дропов.
28–29 ноября в Индии прошло пленарное заседание ЕАГ под председательством директора РФМ Юрия Чиханчина. В нем приняли участие представители государств — членов Евразийской группы, секретариата ФАТФ, а также Армении, Ирана, США, Японии, Азербайджана, Непала, ОАЭ, Саудовской Аравии, Шри-Ланки, МВФ, ШОС и других международных организаций.
На заседании заслушали обзор новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
«Отмечается, что легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц («дропов»), а также наличные денежные средства. В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц», — говорится в сообщении.
В феврале этого года Банк России порекомендовал банкам сократить до минимума участие в криптовалютных операциях и отслеживать транзакции с использованием счетов, оформленных на дропов.
В тех же рекомендациях ЦБ отмечалось, что значительная часть таких операций проводится через криптобиржи и обменники, на которых доступны сделки с использованием банковских переводов. Именно так в большинстве случаев работают p2p-сервисы на криптоплатформах.
В рамках пленарного заседания ЕАГ также прошел конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ОД/ФТ. Россия стала победителем, а Белоруссия и Китай — лауреатами. В конкурсе на лучший финансовый анализ в сфере ОД/ФТ высшую награду получил представитель Казахстана, лауреатами стали конкурсанты из Туркменистана и Таджикистана, а Россия завоевала приз зрительских симпатий.