happycoin.club
Правоохранительные органы зафиксировали первый в Японии случай отмывания денег с помощью анонимной криптовалюты Monero (XMR).
Нарушителем оказался 26-летний Юта Кобаяси, который был замешан в хищении информации о кредитных картах и совершении мошеннических операций в период с июня 2021-го по январь 2022-го. Юта и его сообщники выставляли различные товары на продажу в онлайн-магазинах и покупали их у себя, расплачиваясь чужими картами. Для сокрытия дохода, полученного нелегальным путём, злоумышленники пользовались Monero.
Японские стражи правопорядка проанализировали транзакции, выполненные в блокчейне XMR, и каким-то образом идентифицировали переводы, связанные с украденными деньгами. Вероятнее всего, силовики отследили перемещение монет, потому что преступники переводили монеты между кошельками, созданными на централизованных платформах, например, криптобиржах, или слишком рано отправляли цифровые активы из промежуточного криптохранилища.
Кобаяси арестовали 21 октября по обвинению в отмывании 100 млн иен (₽64 млн). За это преступление его могут посадить за решётку на пять лет и оштрафовать на 10 млн иен (6,4 млн). О судьбе его подельников пока ничего не сообщается.