hashtelegraph.com
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Юта Кобаяси (Yuta Kobayashi), 26-летний предполагаемый лидер преступной группы, обвиняется в отмывании денег через Monero и компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитных карт.
По данным японского издания Nikkei, группа под руководством Кобаяси получала незаконную прибыль, используя кредитные карты, оформленные на других лиц. Специальное подразделение по киберрасследованиям Национального полицейского агентства совместно с полицией префектуры Сайтама смогли отследить транзакции и установить личность подозреваемого.
Мошенники размещали несуществующие товары на торговой площадке Mercari. В июне-июле 2021 года группа провела 42 мошеннические операции с использованием украденных данных кредитных карт на сумму более $18 400.
За тот же период злоумышленники осуществили около 900 транзакций по отмыванию денег через Monero на сумму примерно $670 000.
Следователи установили, что преступная группа использовала комплексный подход к организации мошеннической схемы. Данные кредитных карт злоумышленники получали через тщательно спланированные фишинговые атаки, создавая поддельные сайты и рассылая специально подготовленные электронные письма. Для координации действий участники группы применяли анонимные приложения, что существенно затрудняло их обнаружение. Расширение преступной сети происходило через социальные медиа, где размещались замаскированные под легальные предложения о работе объявления, привлекавшие новых участников в криминальную схему.
Усиление контроля над Monero
Регуляторы по всему миру усиливают надзор за Monero из-за его повышенной анонимности, затрудняющей отслеживание транзакций и идентификацию пользователей. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) запретило любую деятельность с использованием анонимных криптовалют.
Криптобиржа Kraken исключила Monero из листинга для пользователей в некоторых регионах. По данным отчета Европола, группировки, специализирующиеся на программах-вымогателях, все чаще используют Monero как альтернативу биткоину.