block-chain24.com
Японские власти арестовали банду из 18 предполагаемых мошенников, впервые в истории криптовалют проанализировав транзакции Monero.
Японские власти заявили, что проанализировали около 900 транзакций по отмыванию денег, совершенных группой с использованием Monero (XMR), на общую сумму около 100 млн иен (670 тыс. долларов).
Японские власти сообщили местному СМИ Nikkei, что это первый случай, когда правоохранительные органы страны использовали транзакции Monero для выявления преступников.
Преступная группа и ее предполагаемый лидер Юта Кобаяши были арестованы за отмывание денег с помощью криптовалюты Monero, сохраняющей конфиденциальность, и за компьютерное мошенничество.
Инциденты безопасности по блокчейнам в третьем квартале 2024 года. Источник: CertiK
Банда из 18 человек находилась под следствием с августа, вскоре после формирования Специального подразделения по расследованию киберпреступности, которое было сформировано Национальным полицейским агентством в апреле для борьбы с растущей киберпреступностью в Японии.
Криптопреступления: растущая проблема для правоохранительных органов не только в киберпространстве
Хотя кибератаки являются проблемой в цифровом пространстве, власти также сталкиваются с большим количеством физических атак и насильственных преступлений, связанных с криптовалютой.
4 августа банда из четырех граждан Китая ворвалась в закрытое поместье в Патхумтхани, Таиланд, и заставила жертву перевести криптовалюту на сумму 2 миллиона долларов под дулом пистолета.
В июле четверо мужчин похитили иностранца в Киеве, Украина, который, как им было известно, хранил биткоины (BTC). Нападавшие заставили жертву перевести три биткоина на свои кошельки, прежде чем задушить его.
Это произошло после инцидента 17 июня в Лондоне, когда трое вооруженных мужчин с помощью мачете ворвались в дом, заставив владельца перевести 1000 ETH на сумму более 2,5 млн долларов. К счастью, жертва не получила физического вреда.
Криптомошенники украли 19 миллиардов долларов за 13 лет
Несмотря на признаки зрелости отрасли, криптомошенничество и эксплоиты остаются проблемой.
Криптовзломы и мошенничества в год по стоимости в долларах США. Источник: Crystal Intelligence.
Согласно отчету Crystal Intelligence, за последние 13 лет было украдено криптовалюты на сумму почти 19 миллиардов долларов в ходе 785 зарегистрированных взломов и эксплоитов.
Самым крупным случаем кражи криптовалюты остается мошенничество с Plus Token в 2019 году, в ходе которого злоумышленники получили биткоины и эфир на сумму 2,9 млрд долларов.
Взломы и эксплоиты криптовалют остаются одной из самых больших проблем, препятствующих массовому доверию и принятию. Взломы криптовалют в 2024 году потенциально могут превзойти 2023 год, поскольку в первом квартале 2024 года было украдено средств на сумму 542,7 млн долларов, что на 42% больше, чем за тот же период 2023 года.