forklog.com
Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным следствия, с июня 2021 года по январь 2022 года группировка размещала фиктивные товары на маркетплейсе Merkari и получала оплату за них на украденные ранее кредитные карты. В общей сложности они совершилил около 900 мошеннических транзакций.
Предполагаемому главе банды 26-летнему Юту Кобаяши вменяют ответственность за операции на сумму 2,7 млн иен (~$18 000) в период с июня по июль 2021 года.
Всех участников группировки он нанял на «нелегальную подработку» через соцсети. Общались подельники в защищенных мессенджерах.
Полученные средства мошенники отмывали посредством анонимной криптовалюты Monero. Впервые в своей практике полицейские Японии смогли идентифицировать фигуранта путем анализа транзакций этой монеты.
Ранее слитое видео Chainalysis раскрыло способ отслеживания $XMR. Метод основан на запуске большого числа «вредоносных» нод для захвата IP-адресов транзакций и временных меток.
Напомним, в январе Национальное бюро расследований Финляндии сообщило, что смогло отследить $XMR, связанные с хакером Юлиусом Кивимяки.