В США полиция задержала организатора схемы Понци на $43 млн

• На Манхеттене полиция задержала 39-летнего местного жителя Идина Далпура.
• Его обвиняют в организации схемы Понци.
• Это способ мошенничества, при котором организатор выплачивает поступления старым инвесторам за счет средств новых.
• Далпур обещал жертвам высокую доходность от вложений в гостиничный бизнес и криптоактивы.
• Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В Нью-Йорке был задержан Идин Далпур, которого обвиняют в организации схемы Понци на $43 млн. Он предлагал инвесторам вложить средства в криптоактивы и гостиничный бизнес.

По данным властей, Далпур начал свою деятельность в 2020 году. Он убеждал инвесторов, как в США, так и за рубежом, в том, что его компания владеет долями в двух предприятиях — гостичничном бизнеса в Лас-Вегасе и фирме по торговле криптоактивами.

«Обещания Далпура были миражом. Он использовал классическую схему Понци, выплачивая дивиденды старым инвесторам деньгами новых. Вместе с тем он щедро тратил средства на себя», — заявил прокурор Дамиен Уильямс.

В частности, Далпур проиграл $1,7 млн в азартных играх, покупал дорогостоящее имущество, оплачивал капиталом инвесторов частную школу для своих детей, отмечено в публикации Минюста США.

Примечательно, в материалах дела сказано, что в ноябре 2023 года группа жертв обратилась к обвиняемому за разъяснениями. Тот не стал отрицать свою вину.

Далпуру грозит до 20 лет тюрьмы по совокупности выдвинутых обвинений. Точное число его жертв неизвестно, отметили в Минюсте.

Ранее мы неоднократно сообщали о подобных прецедентах. В частности, в Южной Корее полиция раскрыла схему Понци почти на $83 млн.