beincrypto.ru
Полицейская служба Европейского союза (ЕС) провела операцию по нейтрализации международного даркнет-маркетплейса Monopoly Market. В ходе ареста правоохранительные органы арестовали 288 подозреваемых и конфисковали €50,8 млн ($53,4 млн).
Полиция ЕС проводила операцию в сотрудничестве с Австрией, Францией, Германией, Нидерландами, Польшей, Бразилией, Великобританией, США и Швейцарией. Помимо €50,8 млн в криптовалюте и наличных удалось изъять 850 кг синтетических наркотиков и 117 единиц огнестрельного оружия.
Европол собирал данные на основе опыта закрытия одного из крупнейших даркнет-маркетплейсов Hydra. В апреле прошлого года полиция Германии конфисковала серверы платформы и 543 BTC, а Минфин США ввел против нее санкции. Всего, по данным европейской полиции, закрытие Hydra принесло властям €23 млн в цифровых активах.
Другие расследования Европола
В марте Европол вместе с США, Германией, Бельгией, Польшей и Швейцарией конфисковал сервера биткоин-миксера ChipMixer. Под арестом оказались 1909.4 BTC на сумму €44,2 млн и 7 ТБ данных. Кроме того, следствие считает, что за время своего существования биткоин-миксер смог отмыть 152 000 BTC.
По заявлению правоохранительных органов, миксер запутывал отслеживание криптовалюты для таких преступных группировок, как Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma и Lockbit. Кроме того, сервис оказывал услуги в даркнете. Неизвестно, удалось ли Европолу найти создателей ChipMixer, однако Минюст США предъявил гражданину Вьетнама Минь Куок Нгуену обвинения в отмывании денег через сервис.
Россияне и даркнет
В 2021 году аналитики компании Clain выяснили, что на Россию приходится около 40% операций от всего даркнета. Таким образом, страна вышла на первое место по числу высокорисковых площадок по обмену криптовалют.
С тех пор на фоне санкций со стороны западных стран интерес россиян к даркнету не утихал. Чтобы обойти блокировки криптобирж им пришлось покупать данные на черном рынке. На начало 2023 года количество предложений выросло в два раза по сравнению с началом 2022-го.
Кроме того, количество новых объявлений о продаже готовых и верифицированных кошельков на различных криптобиржах в декабре прошлого года достигало 400. При этом на криптобиржах заблокированы аккаунты у 10 000 – 20 000 россиян в объеме ₽2–3 млрд.